Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengajukan dakwaan yang diselesaikan sebagian terhadap Zan Shaikh, seorang warga Florida, dan perusahaannya Mining Automatic, terkait dugaan skema penambangan kripto yang mengumpulkan sekitar $22 juta dari lebih dari 380 investor. Pihak lembaga menuduh bahwa Shaikh dan Mining Automatic menjanjikan keuntungan bulanan tetap kepada investor dari operasi penambangan aset kripto yang disebut-sebut, berlangsung antara kira-kira Juni 2023 hingga Mei 2025, tetapi operasi tersebut tidak dapat menghasilkan keuntungan yang dijanjikan. Menurut pengaduan SEC, hanya sekitar 13% dana investor digunakan untuk biaya yang terkait dengan aktivitas penambangan kripto yang diduga, sedangkan sisanya diduga digunakan untuk pemasaran, biaya pribadi Shaikh, dan biaya bisnis yang tidak terkait. Dakwaan ini menambah pola penegakan SEC yang sudah familiar, menargetkan produk investasi kripto berimbal hasil tinggi yang dipasarkan di sekitar penambangan, staking, atau infrastruktur otomatisasi dengan bukti lemah mengenai kelayakan bisnis yang mendasarinya.
SEC Mengajukan Dakwaan terhadap Mining Automatic dan Zan Shaikh
SEC menuduh bahwa Shaikh dan Mining Automatic membuat pernyataan keliru tentang pengalaman, keahlian, rekam jejak, penggunaan dana investor, status operasi penambangan, serta alasan pembayaran bulanan tidak dilakukan pada saat jatuh tempo. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Shaikh dan Mining Automatic menghimpun setidaknya $20 juta lebih banyak daripada yang mereka bayarkan kembali kepada investor. Lembaga tersebut mengatakan bahwa uang investor terutama digunakan untuk pemasaran guna merekrut investor baru, biaya pribadi Shaikh, dan biaya bisnis yang tidak terkait, bukan untuk operasi penambangan yang dikatakan akan menghasilkan keuntungan.
Pengaduan tersebut menuduh Shaikh dan Mining Automatic melanggar Undang-Undang Sekuritas 1933 dan Undang-Undang Pertukaran Sekuritas 1934. Fokus pengaduan SEC adalah kesenjangan antara apa yang diduga diberitahukan kepada investor dan bagaimana uang tersebut diduga digunakan.
Dugaan Penyalahgunaan Dana dan Kesenjangan Imbal Hasil
Menurut pengaduan tersebut, operasi itu tidak dapat menghasilkan keuntungan yang telah dijanjikan. SEC mengatakan hanya sekitar 13% dana investor digunakan untuk biaya yang terkait dengan aktivitas penambangan kripto yang diduga. Lembaga tersebut menuduh bahwa uang investor terutama digunakan untuk pemasaran guna merekrut investor baru, biaya pribadi Shaikh, dan biaya bisnis yang tidak terkait, alih-alih operasi penambangan yang diberi tahu kepada investor akan menghasilkan keuntungan.
Pengaduan itu juga menyatakan bahwa Shaikh dan Mining Automatic menghimpun setidaknya $20 juta lebih banyak daripada yang mereka bayarkan kembali kepada investor. Lembaga tersebut menuduh bahwa Shaikh dan Mining Automatic membuat pernyataan keliru tentang pengalaman, keahlian, rekam jejak, penggunaan dana investor, status operasi penambangan, serta alasan pembayaran bulanan tidak dilakukan pada saat jatuh tempo.
Ketentuan Penyelesaian Sebagian dan Kerangka Hukum
SEC mengajukan dakwaan yang diselesaikan sebagian, yang berarti Shaikh dan Mining Automatic telah menyetujui putusan yang akan melarang mereka secara permanen dari pelanggaran di masa depan terhadap ketentuan hukum sekuritas yang disebut dalam pengaduan. Pengaduan tersebut menuduh mereka melanggar Undang-Undang Sekuritas 1933 dan Undang-Undang Pertukaran Sekuritas 1934.
Perintah larangan permanen akan membatasi tindakan di masa depan, tetapi tidak menyelesaikan semua konsekuensi dari kasus tersebut dengan sendirinya. Penyelesaian sebagian juga menyisakan dugaan dalam pengaduan sebagai catatan publik utama dari teori lembaga tersebut. SEC membingkai tindakan tersebut sebagai penipuan terhadap investor yang dibangun di sekitar klaim penambangan kripto, dugaan penyalahgunaan dana, dan pernyataan palsu mengenai kemampuan bisnis untuk melakukan pembayaran bulanan.
FAQ
Apa yang dituduhkan SEC terhadap Mining Automatic dan Zan Shaikh?
SEC menuduh bahwa Zan Shaikh dan Mining Automatic menjanjikan keuntungan bulanan tetap kepada investor dari operasi penambangan aset kripto yang diduga, berlangsung antara kira-kira Juni 2023 dan Mei 2025, dengan mengumpulkan sekitar $22 juta dari lebih dari 380 investor. Lembaga tersebut menuduh operasi tersebut tidak dapat menghasilkan keuntungan yang dijanjikan, hanya sekitar 13% dana investor digunakan untuk biaya terkait penambangan, dan Shaikh serta Mining Automatic membuat misrepresentasi tentang pengalaman, keahlian, rekam jejak, penggunaan dana investor, status operasi penambangan, serta alasan keterlambatan pembayaran. Pengaduan tersebut menyatakan mereka menghimpun setidaknya $20 juta lebih banyak daripada yang mereka bayarkan kembali kepada investor.
Mengapa keuntungan penambangan yang dijamin menarik perhatian regulator?
Pengaduan SEC berfokus pada kesenjangan antara apa yang diduga diberitahukan kepada investor dan bagaimana uang tersebut diduga digunakan. Lembaga tersebut mengatakan Shaikh dan Mining Automatic membuat misrepresentasi tentang pengalaman, keahlian, rekam jejak, penggunaan dana investor, status operasi penambangan, serta alasan pembayaran bulanan tidak dilakukan pada saat jatuh tempo. Regulator memperlakukan skema investasi yang terkait penambangan sebagai isu penegakan sekuritas ketika uang investor dihimpun, keuntungan dijanjikan, dan pembeli bergantung pada upaya promotor, bukan aktivitas penambangan mereka sendiri.
Apa arti penyelesaian sebagian dalam kasus ini?
SEC mengajukan dakwaan yang diselesaikan sebagian, yang berarti Shaikh dan Mining Automatic telah menyetujui putusan yang akan melarang mereka secara permanen dari pelanggaran di masa depan terhadap ketentuan hukum sekuritas yang disebut dalam pengaduan. Pengaduan tersebut menuduh mereka melanggar Undang-Undang Sekuritas 1933 dan Undang-Undang Pertukaran Sekuritas 1934. Perintah larangan permanen akan membatasi tindakan di masa depan, tetapi tidak menyelesaikan semua konsekuensi dari kasus tersebut dengan sendirinya.
