Berita Gate News, pada 16 Maret, Badan Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi penutupan sebagian selama 6 bulan terhadap sebuah CEX karena pelanggaran kewajiban anti pencucian uang (AML) dan alasan lainnya, serta denda sebesar 36,8 miliar won Korea (sekitar 24,6 juta dolar AS). Dalam inspeksi langsung yang dilakukan dari Maret hingga April tahun lalu, FIU menemukan sekitar 6,65 juta pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu oleh bursa tersebut, termasuk 45.772 transaksi dengan 18 operator aset virtual luar negeri yang tidak dilaporkan, serta sekitar 6,59 juta kasus pelanggaran terhadap kewajiban identifikasi pelanggan (KYC) dan pembatasan transaksi. Masa penutupan sebagian ini berlaku dari 27 Maret hingga 26 September. Selama periode ini, transaksi pengguna yang ada tidak akan terpengaruh, tetapi transfer aset virtual ke luar (deposit dan penarikan) oleh pengguna baru akan dibatasi. Selain itu, ketua perwakilan bursa tersebut akan diberikan peringatan, dan penanggung jawab pelaporan akan dikenai sanksi berhenti sementara selama 6 bulan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
CFTC Menggugat 5-6 Negara Bagian atas Otoritas Pasar Prediksi di Consensus 2026
Menurut Ketua CFTC Michael Selig di Consensus 2026, CFTC telah menggugat sekitar lima hingga enam negara bagian, termasuk Arizona, Connecticut, Illinois, dan New York, terkait kewenangan regulasi pasar prediksi. Inti perselisihan berpusat pada apakah CFTC atau regulator negara bagian memiliki yurisdiksi atas
GateNews4menit yang lalu
Seorang pria California, Marlon Ferro, ditangkap karena mencuri dompet dingin senilai 250 juta dolar AS dan divonis 78 bulan
Berdasarkan pernyataan resmi Departemen Kehakiman AS (DOJ) yang dirilis pada 7 Mei, seorang pria asal California berusia 20 tahun, Marlon Ferro, dijatuhi hukuman 78 bulan penjara karena terlibat dalam skema penipuan rekayasa sosial berbasis aset kripto yang menjangkau seluruh negeri. Ia juga dijatuhi 3 tahun pelepasan bersyarat dengan pengawasan serta denda ganti rugi sebesar 2,5 juta dolar AS. Menurut pernyataan DOJ, kelompok kriminal tersebut mencuri lebih dari 250 juta dolar AS aset kripto dari sejumlah korban.
MarketWhisper1jam yang lalu
Bittrex mencabut permohonan penyelesaian 2023, meminta SEC AS mengembalikan denda sebesar 24 juta
Berdasarkan laporan Decrypt dan dokumen pengadilan terkait, bursa kripto Bittrex yang sudah ditutup pekan ini mengajukan mosi pencabutan ke Pengadilan Federal Seattle, Amerika Serikat, dengan meminta pembatalan penyelesaian yang dibuat pada 2023 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), serta meminta SEC mengembalikan denda sebesar 24 juta dolar AS yang telah dibayarkan.
MarketWhisper1jam yang lalu
Aave mencairkan posisi penyerang Kelp DAO, pemungutan suara Arbitrum menyetujui pembekuan kembali rsETH
Berdasarkan pengumuman Aave pada 7 Mei, pemungutan suara Arbitrum DAO terkait pembekuan dana terkait peristiwa rsETH pada 18 April telah mencapai kuorum, dengan lebih dari 1.600 alamat, dan memperoleh dukungan penuh dari komunitas. Pada hari yang sama, Aave, sesuai dengan prosedur tata kelola yang telah ditetapkan, menyelesaikan likuidasi sisa posisi rsETH pada protokol Aave terhadap penyerang Kelp DAO.
MarketWhisper2jam yang lalu
Bittrex Berupaya Membatalkan Penyelesaian $24M SEC dan Menuntut Pengembalian Dana Penuh Minggu Ini
Menurut Decrypt, Bittrex mengajukan mosi minggu ini untuk membatalkan penyelesaian senilai 24 juta dolar AS dengan SEC dari 2023 dan menuntut pengembalian dana penuh. Pengacara Bittrex berargumen bahwa SEC mengakui teori hukumnya yang mengklasifikasikan token kripto sebagai sekuritas yang tidak terdaftar keliru, dan Trump
GateNews2jam yang lalu
Ketua CFTC Selig Berupaya Mengkodifikasi Aturan untuk Melindungi Pengembang Dompet Kripto Non-Custodial
Di Consensus Miami, Ketua CFTC Michael Selig mengatakan lembaga tersebut berencana untuk memformalkan pedoman kapan pengembang perangkat lunak kripto harus mendaftar sebagai perantara. Pada bulan Maret, CFTC mengeluarkan surat keputusan no-action yang menyatakan pihaknya tidak akan melakukan penegakan terhadap penyedia dompet Phantom karena gagal mendaftar. Selig ai
GateNews8jam yang lalu
