Thailand mengusulkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak yang mendanai perusahaan kripto

Regulator sekuritas Thailand berupaya mengekang pencucian uang dan kejahatan terkait teknologi dengan memperketat aturan pendanaan untuk perusahaan kripto.

Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Thailand (Thai SEC) pada Senin mengusulkan untuk memperluas persyaratan persetujuan bagi bisnis kripto agar mencakup pihak-pihak yang mendanai di balik pemegang saham utama.

Dalam usulan tersebut, setiap orang yang memberikan dukungan atau bantuan keuangan kepada pemegang saham utama akan diperlakukan sebagai pemegang saham yang memerlukan persetujuan regulatori dari regulator.

Langkah ini bertujuan untuk memperketat pengawasan arus modal yang tersembunyi dan memastikan bahwa operator bisnis didanai dari sumber yang sah, bukan dari pendanaan yang terkait dengan aktivitas yang melanggar hukum, yang dapat menimbulkan risiko hukum, kredibilitas, dan reputasi, kata lembaga tersebut.

Langkah ini mencerminkan tren regulasi yang berkembang di negara-negara Asia, dengan inisiatif serupa yang sedang dipertimbangkan di Korea Selatan, di mana regulator sedang menimbang proposal untuk membatasi kepemilikan pemegang saham bursa kripto hingga 20%.

Dukungan tidak langsung melalui akuisisi saham akan masuk ke dalam aturan yang diusulkan

Persyaratan pendanaan yang diusulkan mencakup beragam kontributor keuangan, termasuk tidak hanya mereka yang menyediakan pendanaan atau dukungan keuangan kepada pemegang saham langsung, tetapi juga mereka yang melakukannya secara tidak langsung melalui akuisisi saham.

Aturan tersebut berlaku untuk akuisisi saham pada operator bisnis, serta pada entitas hukum yang menjadi pemegang saham dari operator-operator tersebut.

_Sumber: _Thai SEC

“Penyediaan pendanaan yang signifikan akan mencakup penjamin, pengaturan kontraktual, atau investasi dalam instrumen apa pun yang mengakibatkan pihak pendukung memiliki status, atau bertindak secara substansial sebagai, penyedia pendanaan kepada pemegang saham utama tersebut,” kata SEC.

Jika pemegang saham utama adalah entitas yang terkait dengan pemerintah, seperti kementerian, departemen, organisasi publik, atau badan/instansi lainnya, lembaga tersebut hanya akan meninjau kepemilikan pada tingkat entitas. “Entitas-entitas ini sudah tunduk pada pengawasan dan pengendalian pemerintah,” kata regulator.

Langkah-langkah yang diusulkan terbuka untuk konsultasi publik hingga 22 April.

**Terkait: **__Korea Selatan memerintahkan bursa kripto untuk memverifikasi kepemilikan setiap 5 menit

Otoritas Thailand baru-baru ini meningkatkan upaya untuk memerangi kejahatan keuangan. Pada Januari, otoritas setempat meluncurkan kampanye “gray money” untuk memperketat pengawasan di pasar fisik maupun digital sebagai bagian dari upaya menutup celah pencucian uang.

Setelah upaya oleh Thai SEC dan Thai Digital Asset Operators Trade Association, platform kripto lokal dilaporkan membekukan 10.000 akun sebagai bagian dari penindakan anti pencucian uang.

Majalah: __‘Phantom Bitcoin’ dicek, peretasan Drift terkait North Korea: Asia Express

Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami

• #Asia
• #Thailand
• #Funding
• #AML
• #Cryptocurrency Exchange
• #Regulation
• #Policy