Pesan Berita Gate, 14 April — Farul Fatih Ozer, pendiri dan CEO bursa kripto Thodex yang sudah tidak beroperasi, yang berusia 29 tahun, ditangkap di Bandara Istanbul pada Kamis, menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang. Ozer diduga melarikan diri ke Albania pada 2021 dengan sekitar $2 miliar dana investor setelah Thodex tiba-tiba menutup operasi.
Didirikan pada 2017, Thodex melayani sekitar 400.000 pengguna, di mana 390.000 di antaranya aktif pada saat platform itu runtuh. Platform tersebut ditutup tanpa peringatan pada 2021, dengan alasan adanya “fluktuasi yang tidak normal” pada rekening perusahaan. Otoritas Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional dan menahan 62 orang di seluruh delapan kota, termasuk beberapa kerabat Ozer.
Jaksa penuntut Turki sedang berupaya menuntut hingga 40.564 tahun penjara untuk masing-masing Ozer dan 20 terdakwa lainnya, dengan tuduhan mereka membentuk sebuah organisasi kriminal dan melakukan penipuan. Dakwaan tersebut mengklaim kerugian sebesar 356 juta Lira Turki (sekitar $24 juta), meskipun perusahaan analitik blockchain Chainalysis memperkirakan jumlahnya sebesar $2,6 miliar. Setelah keruntuhan Thodex, bank sentral Turki melarang kripto untuk pembayaran di seluruh negeri.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pemegang putusan serangan Korea Utara memicu perebutan peningkatan, membekukan aset Aave senilai 71,0 juta dolar AS: mengutip undang-undang asuransi kontra-terorisme
Serangan terduga Korea Utara meningkat, dengan aset yang dibekukan senilai 71 juta dolar AS pada Aave memasuki putaran ketiga. Pihak penggugat kemudian mengajukan klaim bahwa ETH merupakan aset negara Korea Utara melalui undang-undang TRIA, menekankan bahwa ini adalah penipuan, bukan pencurian, guna menembus pembelaan bahwa si pencuri tidak memiliki hak atas barang curian, sekaligus menantang standing dan posisi tata kelola Aave. DeFi United menggalang dana lebih dari 328 juta dolar AS; dananya cukup untuk mengganti pengguna yang terdampak. Kasus ini berpotensi menjadi preseden kunci bagi hukum DeFi dan tata kelola DAO.
ChainNewsAbmedia11menit yang lalu
Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan Sebagian Memenangkan Banding Melawan Bursa Kripto Terkait Aset Pengguna yang Tidak Dikembalikan pada 16 April
Menurut Divisi Administratif 4-3 Pengadilan Tinggi Seoul, pada 16 April, Komisi Jasa Keuangan (FSC) sebagian memenangkan bandingnya terhadap permohonan perintah penahanan (injunction) oleh bursa kripto A, dengan 3 dari 4 perintah administratif dikukuhkan. Bursa menghentikan operasinya pada 30 November 2020, tetapi
GateNews1jam yang lalu
Paet alamat kripto raksasa menuntut Coinbase, menuduh menolak mengembalikan DAI curian setelah dibekukan
Menurut The Block pada 6 Mei, seorang raksasa kripto anonim yang berinisial “DB” mengajukan gugatan pada Senin terhadap Coinbase dan pencuri yang dituduh bernama “John Doe”. Gugatan tersebut menuduh bahwa Coinbase menolak mengembalikan dana DAI beku yang terkait dengan kasus pencurian kripto pada 2024, meskipun setelah perusahaan tersebut menyerahkan bukti pernyataan sumpah bahwa mereka adalah pemilik yang sah.
MarketWhisper1jam yang lalu
Korban Teror Korea Utara Ajukan Gugatan untuk Menyita $71M Dari Peretasan Aave, Mengubahnya Menjadi Penipuan
Pengacara para korban dari tiga kasus terorisme Korea Utara mengajukan tanggapan setebal 30 halaman pada Selasa, dengan mengubah cara pandang peretasan Aave pada 18 April sebagai penipuan, bukan pencurian. Perbedaan ini memiliki nilai hukum: mengategorikan insiden tersebut sebagai penipuan dapat memberi para pelaku hak kepemilikan secara hukum atas aset yang dipinjam
GateNews2jam yang lalu
