Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi terhadap 134 Alamat Kripto yang Terkait dengan ISIS-K

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat menambahkan 134 alamat dompet kripto ke dalam entri sanksi ISIS-Khorasan pada 2 Juli. Sanksi tersebut menargetkan 131 alamat Tron dan tiga alamat Monero yang terkait dengan afiliasi Negara Islam. Tindakan ini menyusul laporan firma analitik blockchain Chainalysis bahwa dompet Tron tersebut telah menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS sejak 2023 dan mengirimkan lebih dari 880.000 dolar AS. Penerbit stablecoin Tether membekukan saldo di seluruh 131 alamat Tron setelah penetapan tersebut, memperkuat peran yang kini dimainkan oleh penerbit stablecoin terpusat dalam penegakan sanksi.

OFAC Menambahkan 134 Alamat Kripto ke Sanksi ISIS-K

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS menambahkan 134 alamat dompet kripto ke dalam entri sanksi ISIS-Khorasan (ISIS-K) pada 2 Juli, menurut pengumuman resmi OFAC. Sanksi tersebut menargetkan 131 alamat Tron dan tiga alamat Monero yang terkait dengan afiliasi Negara Islam.

Firma analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa dompet Tron tersebut telah menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS sejak 2023 dan mengirimkan lebih dari 880.000 dolar AS. Penerbit stablecoin Tether membekukan saldo di seluruh 131 alamat Tron setelah penetapan tersebut.

Tether sebelumnya membekukan lebih dari 182 juta dolar AS dalam USDT di lima dompet Tron pada bulan Januari berdasarkan kebijakan kepatuhan sanksinya.

ISIS-K, yang aktif di Afghanistan, Pakistan, dan sebagian Asia Tengah, telah menggunakan lengan medianya, al-Azaim Media Foundation, untuk meminta donasi kripto melalui situs web dan platform perpesanan, kata Chainalysis. Firma tersebut mengidentifikasi alamat donasi historis yang terkait dengan kelompok tersebut di seluruh jaringan Tron, Monero, dan Bitcoin.

Departemen Keuangan Menjatuhkan Sanksi pada Jaringan PCC Terkait Brasil

Bersamaan dengan tindakan ISIS-K, OFAC menjatuhkan sanksi pada jaringan terkait Brasil yang terikat dengan Primeiro Comando da Capital (PCC), yang digambarkan Departemen Keuangan sebagai geng kriminal terbesar di Amerika Latin. Jaringan tersebut mencuci lebih dari 30 juta dolar AS dalam hasil gelap yang dihasilkan di AS, menggunakan kripto untuk memindahkan dana kembali ke Brasil.

FAQ

Apa yang dilakukan Departemen Keuangan AS pada 2 Juli?

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS menambahkan 134 alamat dompet kripto ke dalam entri sanksi ISIS-Khorasan pada 2 Juli. Sanksi tersebut menargetkan 131 alamat Tron dan tiga alamat Monero yang terkait dengan afiliasi Negara Islam.

Berapa banyak uang yang ditangani oleh dompet Tron yang terkena sanksi?

Menurut firma analitik blockchain Chainalysis, dompet Tron tersebut telah menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS sejak 2023 dan mengirimkan lebih dari 880.000 dolar AS.