Berita Gate, 24 April — Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (Office of Foreign Assets Control, (OFAC)) telah memberi sanksi kepada Senator Kamboja Kok An dan 29 individu serta entitas lain yang terkait dengan jaringannya yang disebut “pabrik penipuan” yang telah merugikan orang Amerika melalui platform investasi kripto palsu. Sebagai bagian dari penindakan serentak, Satuan Tugas Scam Center dari Departemen Kehakiman AS menahan lebih dari $700 juta yang terkait dugaan pencucian uang dari penipuan investasi kripto di Asia Tenggara dan menyita 503 situs web yang menargetkan korban di Amerika.
OFAC menyatakan bahwa Kok An mengendalikan pabrik penipuan di seluruh Kamboja, beroperasi dari kasino dan kawasan perkantoran yang diubah untuk aktivitas penipuan. Sanksi ini menyusul penggerebekan polisi terhadap pusat-pusat penipuan di Poipet, sebuah kota di Kamboja dekat perbatasan Thailand, tempat An sebelumnya dituduh menjalankan operasi. Pengusaha Rithy Raksmei juga diberi sanksi sebagai bagian dari jaringan tersebut.
Menurut OFAC, pelaku penipuan mengelabui orang Amerika melalui hubungan pertemanan atau romantis dan meyakinkan mereka untuk mengirim kripto dengan dalih platform investasi yang sah yang menawarkan imbal hasil tinggi. Badan tersebut mencatat bahwa dalam beberapa kasus, individu yang melakukan penipuan ini sendiri merupakan korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan tindakan ilegal di bawah ancaman kekerasan.
Tindakan DOJ mencakup dakwaan pidana terhadap dua warga negara Tiongkok yang terkait dengan sebuah pabrik penipuan di Burma, penyitaan sebuah kanal Telegram yang memiliki lebih dari 6.000 anggota yang digunakan untuk merekrut pekerja yang diperdagangkan, serta penurunan 503 situs web investasi kripto penipuan. Jaksa federal mendakwa Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie dengan konspirasi penipuan kawat. Departemen Luar Negeri sedang menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penyitaan hasil dari skema penipuan yang terkait dengan pusat-pusat penipuan Tai Chang di Negara Bagian Karen, Burma.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pemegang putusan serangan Korea Utara memicu perebutan peningkatan, membekukan aset Aave senilai 71,0 juta dolar AS: mengutip undang-undang asuransi kontra-terorisme
Serangan terduga Korea Utara meningkat, dengan aset yang dibekukan senilai 71 juta dolar AS pada Aave memasuki putaran ketiga. Pihak penggugat kemudian mengajukan klaim bahwa ETH merupakan aset negara Korea Utara melalui undang-undang TRIA, menekankan bahwa ini adalah penipuan, bukan pencurian, guna menembus pembelaan bahwa si pencuri tidak memiliki hak atas barang curian, sekaligus menantang standing dan posisi tata kelola Aave. DeFi United menggalang dana lebih dari 328 juta dolar AS; dananya cukup untuk mengganti pengguna yang terdampak. Kasus ini berpotensi menjadi preseden kunci bagi hukum DeFi dan tata kelola DAO.
ChainNewsAbmedia2menit yang lalu
Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan Sebagian Memenangkan Banding Melawan Bursa Kripto Terkait Aset Pengguna yang Tidak Dikembalikan pada 16 April
Menurut Divisi Administratif 4-3 Pengadilan Tinggi Seoul, pada 16 April, Komisi Jasa Keuangan (FSC) sebagian memenangkan bandingnya terhadap permohonan perintah penahanan (injunction) oleh bursa kripto A, dengan 3 dari 4 perintah administratif dikukuhkan. Bursa menghentikan operasinya pada 30 November 2020, tetapi
GateNews1jam yang lalu
Paet alamat kripto raksasa menuntut Coinbase, menuduh menolak mengembalikan DAI curian setelah dibekukan
Menurut The Block pada 6 Mei, seorang raksasa kripto anonim yang berinisial “DB” mengajukan gugatan pada Senin terhadap Coinbase dan pencuri yang dituduh bernama “John Doe”. Gugatan tersebut menuduh bahwa Coinbase menolak mengembalikan dana DAI beku yang terkait dengan kasus pencurian kripto pada 2024, meskipun setelah perusahaan tersebut menyerahkan bukti pernyataan sumpah bahwa mereka adalah pemilik yang sah.
MarketWhisper1jam yang lalu
Korban Teror Korea Utara Ajukan Gugatan untuk Menyita $71M Dari Peretasan Aave, Mengubahnya Menjadi Penipuan
Pengacara para korban dari tiga kasus terorisme Korea Utara mengajukan tanggapan setebal 30 halaman pada Selasa, dengan mengubah cara pandang peretasan Aave pada 18 April sebagai penipuan, bukan pencurian. Perbedaan ini memiliki nilai hukum: mengategorikan insiden tersebut sebagai penipuan dapat memberi para pelaku hak kepemilikan secara hukum atas aset yang dipinjam
GateNews1jam yang lalu
