Wall Street Journal: Entitas Iran menghindari sanksi melalui transaksi senilai 3,84 miliar dolar AS di CoinEx.

The Wall Street Journal melaporkan pada 25 Juni, berdasarkan analisis perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, sejak 2019, entitas Iran telah mentransfer lebih dari 3,84 miliar dolar AS melalui bursa kripto CoinEx, dengan dana akhirnya mengalir ke dompet yang terkait dengan bank sentral Iran dan bursa lokal Nobitex.

Jalur Aliran Dana: Bank Sentral Iran → Nobitex → CoinEx, Volume Perdagangan Tahunan Puncak 763 Juta Dolar AS

Menurut laporan The Wall Street Journal, jalur aliran dana adalah sebagai berikut: Dompet yang dikendalikan bank sentral Iran berisi dana termasuk stablecoin USDT, yang mengalir keluar melalui beberapa saluran perantara; bursa kripto lokal terbesar Iran, Nobitex, bertindak sebagai pintu masuk dana; CoinEx menjadi pintu keluar ke pasar global. Pada puncak volume perdagangan, volume perdagangan antara Nobitex dan CoinEx dalam satu tahun mencapai 763 juta dolar AS.

Pada tahun 2024, CoinEx telah menjadi mitra dagang luar negeri terbesar Nobitex, menggantikan Binance yang sebelumnya keluar dari perdagangan Nobitex karena memperketat kontrol kepatuhan sanksi.

Kaitan On-Chain antara Pencurian Dana Bybit oleh Korea Utara dan Dompet Bank Sentral Iran

Laporan mengungkapkan bahwa transaksi mencurigakan yang terkait dengan dua dompet digital yang dikendalikan bank sentral Iran awal tahun ini, sumber dananya dapat ditelusuri kembali ke 1,5 miliar dolar AS yang dicuri peretas Korea Utara dari Bybit. Setelah dana tiba di dompet bank sentral Iran, dana tersebut melewati labirin transaksi yang rumit dan akhirnya mengalir ke CoinEx.

Arus kripto yang dilacak TRM Labs terkait dengan lebih dari 60 entitas Iran. Laporan juga menunjukkan bahwa 3,84 miliar dolar AS mungkin hanya mewakili sebagian transaksi yang dapat dilacak melalui analisis on-chain; mengingat penggunaan alat privasi, transaksi lintas rantai, dan perdagangan peer-to-peer, skala aktual aliran dana Iran mungkin jauh lebih tinggi dari angka tersebut.

Garis Waktu Sanksi AS terhadap Nobitex: 2 Juni Terkait dengan IRGC

Pada 2 Juni 2026, otoritas AS menjatuhkan sanksi terhadap Nobitex dengan alasan keterkaitannya dengan beberapa entitas termasuk Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). CoinEx didirikan oleh Yang Haipo pada tahun 2017, berkantor pusat di Seychelles; dalam jangka waktu tujuh tahun (2019 hingga 2026), bursa tersebut diduga telah memproses miliaran dolar AS dalam transaksi mencurigakan, hingga setelah laporan tersebut diterbitkan barulah mengumumkan akan memperketat proses KYC.

Pertanyaan Umum

Apakah 3,84 miliar dolar AS yang dilacak TRM Labs mewakili total volume transaksi entitas Iran?

Menurut penjelasan analisis dalam laporan The Wall Street Journal, angka ini mungkin hanya mewakili bagian yang dapat dilacak melalui analisis on-chain, karena meluasnya penggunaan alat privasi, transaksi lintas rantai, dan perdagangan peer-to-peer yang tidak melalui bursa terpusat, skala aktual aliran dana Iran mungkin jauh lebih tinggi dari 3,84 miliar dolar AS.

Mengapa Binance keluar dari hubungan perdagangan dengan Nobitex?

Menurut laporan, Binance keluar dari perdagangan Nobitex setelah menerapkan kontrol kepatuhan sanksi yang lebih ketat, sehingga CoinEx mengisi kekosongan tersebut dan menjadi mitra dagang luar negeri terbesar Nobitex hingga tahun 2024.

Apakah langkah perbaikan KYC yang diumumkan CoinEx merupakan respons proaktif atau reaktif?

Menurut laporan, CoinEx baru mengumumkan akan memperketat proses KYC dan membatasi pengguna Iran setelah laporan The Wall Street Journal diterbitkan, sehingga termasuk respons reaktif. Sebelumnya, bursa tersebut telah memproses miliaran dolar AS dalam transaksi terkait selama sekitar tujuh tahun (2019 hingga saat laporan tahun 2026).