ZachXBT Membongkar Jaringan Penipuan India yang Menargetkan Pengguna AS, Mencuri Lebih dari $1 Juta pada 19 Juni

Menurut ZachXBT, pada 19 Juni, sebuah jaringan penipuan India yang menargetkan pengguna AS terbongkar setelah mencuri lebih dari 1 juta dolar AS melalui penipuan social engineering dan pencurian Bitcoin ATM sejak 2025. Investigasi menelusuri 5,73 BTC (sekitar 475 ribu dolar AS) yang mengalir dari beberapa alamat yang diretas dan dikaitkan dengan jaringan penipuan tersebut. Banyak korban adalah warga lanjut usia dari Amerika Serikat.

ZachXBT mengidentifikasi orang yang meminta bantuan sebagai tersangka money mule, kemungkinan beroperasi di bawah organisasi kriminal yang lebih besar yang dipimpin oleh “Mr Parveen”. Tersangka telah mengajukan laporan rekening bank palsu dan berkali-kali mengubah penjelasan tentang sumber dana, yang menunjukkan keterlibatan dalam pencucian uang ketimbang pembekuan aset yang sah.