As Autoridades dos EUA Acusam Dois Operadores de um Serviço de Lavagem de Criptomoedas do AudiA6, Envolvendo o Processamento de 10.333 BTC

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia, a 11 de junho o gabinete anunciou acusações contra Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 anos, cidadão ucraniano, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 anos, cidadão russo, ambos residentes na Geórgia. Os dois foram detidos e acusados de conspiração para lavar instrumentos monetários e de realização de branqueamento de capitais através da sua operação da AudiA6, um serviço de branqueamento de criptomoeda que processou aproximadamente 10.333 Bitcoin (no valor de cerca de 389,7 milhões de dólares) desde 2021.

Uma operação multinacional coordenada, envolvendo o Secret Service, o IRS Criminal Investigation, a Europol e forças policiais de outros dez países, apreendeu a infraestrutura da AudiA6, congelou ativos de criptomoedas e bloqueou contas de Telegram associadas. Os procuradores afirmaram que aproximadamente 393,39 BTC foi recebido diretamente de mercados darknet, organizações de ransomware e outras fontes ilícitas. Em caso de condenação, cada arguido enfrenta até 20 anos de prisão; o Gabinete do Procurador dos EUA está a pedir a extradição dos mesmos para a Pensilvânia.