Dois membros da AudiA6 detidos por branqueamento de 389 milhões de dólares em Bitcoin

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia, duas pessoas foram detidas e acusadas na República da Geórgia na quarta-feira por lavagem de mais de 389 milhões de dólares em Bitcoin através da organização AudiA6 de branqueamento de capitais. Os suspeitos foram alegadamente membros seniores que geriam o serviço de criptomoedas e foram alegadamente acusados de conspiração para lavar instrumentos monetários.

A investigação internacional, coordenada pelo Serviço Secreto dos EUA, IRS e agências de aplicação da lei na Austrália, Alemanha, Japão e outros países, identificou 10.333 BTC depositados em contas da AudiA6, com aproximadamente 19 milhões de dólares rastreados diretamente a partir de fontes ilícitas conhecidas. A operação resultou na apreensão de ativos cripto, no bloqueio de contas do Telegram e na colocação de uma faixa de apreensão no site dark web do grupo.