Os procuradores federais dos EUA em Massachusetts apresentaram recentemente uma ação civil por confisco, procurando recuperar 327.829,720952 USDT (aproximadamente 327.000 dólares), alegadamente relacionados com um esquema de criptomoedas cometido através de uma aplicação de encontros.
Os procuradores disseram que a investigação começou no outono de 2024, quando as autoridades descobriram que um residente de Massachusetts era suspeito de estar envolvido num esquema de “esquema de romance online”. A suspeita, conhecida como “Linda Brown”, afirmou ter uma oportunidade de investimento em criptomoedas para induzir uma transferência após estabelecer uma relação com a vítima durante várias semanas.
A acusação afirmou que, sob o pretexto de “investimento legal”, o suspeito enganou na verdade a vítima para transferir fundos para uma morada de carteira controlada por si próprio ou pelos seus cúmplices. A vítima percebeu que o investimento era uma burla depois de não conseguir levantar o dinheiro.
As autoridades notaram que os fundos roubados foram transferidos através de várias carteiras criptográficas, posteriormente convertidos em USDT e, eventualmente, usados para transações de branqueamento de capitais.
O incidente surge numa altura em que os reguladores norte-americanos estão a intensificar os seus avisos sobre “esquemas românticos de criptomoedas”. Anteriormente, o Gabinete do Procurador dos EUA do Ohio emitiu um lembrete intitulado “Cupido Não Pede Cripto” antes do Dia dos Namorados, alertando o público para ter cuidado com esquemas de investimento amoroso perpetrados através das redes sociais e plataformas de mensagens instantâneas.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
SEC das Filipinas alerta contra 7 plataformas de negociação cripto não registradas, incluindo dYdX e Orderly
Resumo: A SEC das Filipinas alerta sobre sete plataformas cripto não registradas (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) sob a CASP; promotores podem enfrentar multas de até PHP 5 milhões ou 21 anos de prisão.
Resumo: A SEC das Filipinas emitiu um aviso aos investidores identificando sete plataformas de negociação de criptomoedas não registradas (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) que não estão registradas sob a estrutura de Crypto Asset Service Provider. Ela alerta que promover essas plataformas nas Filipinas pode acarretar responsabilidade criminal, com penalidades incluindo multas de até PHP 5 milhões e até 21 anos de prisão.
GateNews39m atrás
Conselho de Segurança da Arbitrum Congela 30.766 ETH do Exploit da KelpDAO; 9 de 12 Membros Votam a Favor
Arbitrum congelou 30.766 ETH do hack da KelpDAO, trabalhou com as autoridades de aplicação da lei e recuperou cerca de um quarto dos ativos, enquanto mantinha os fundos bloqueados até a governança decidir, em meio ao debate sobre descentralização versus segurança.
Resumo: Este artigo relata que o Conselho de Segurança da Arbitrum congelou 30.766 ETH (cerca de $70 milhão) vinculados ao exploit da KelpDAO, com nove dos doze votos, e moveu os fundos para uma carteira segura em coordenação com as autoridades de aplicação da lei. A operação mirou apenas os ativos afetados para minimizar a interrupção da rede. Suspeita-se que o explorador esteja associado à DPRK. A violação começou em 18 de abril via uma ponte alimentada por LayerZero, drenando 116.500 rsETH (~$292 milhão). Cerca de um quarto dos ativos roubados foi recuperado. Os fundos congelados permanecerão bloqueados até que a governança e as autoridades legais decidam os próximos passos, o que gerou debate sobre descentralização versus segurança.
GateNews2h atrás
Agência de Impostos da Coreia do Sul inicia em julho investigação de sonegação de impostos com cripto: até carteiras autocustodiadas e mixers podem ser rastreados
De acordo com uma reportagem do ZDNet Korea, o Serviço Nacional de Impostos da Coreia (NTS) emitiu, em 15 de abril, um edital de aquisição de um “software de acompanhamento para lidar com transações de sonegação de impostos com ativos virtuais”, com previsão de concluir a seleção do sistema até o final de maio, implantar em junho e iniciar oficialmente em julho. O novo sistema será capaz de rastrear carteiras autocustodiadas (non-custodial), como MetaMask e Phantom, e contará com a tecnologia de “desmistificação” (demixing), para aplicar a lei contra contribuintes que ocultam o destino dos fluxos de fundos usando mixers.
Esta é a terceira vez desde 2024 que a Coreia do Sul atualiza seu sistema de apuração fiscal cripto; em conjunto com uma nova lei tributária que, a partir de 2026, incluirá oficialmente os criptoativos no imposto de renda abrangente como “outros rendimentos”, as ferramentas de fiscalização também foram atualizadas para aumentar a eficiência da cobrança.
Objeto da licitação: Chainalysis e TRM
ChainNewsAbmedia3h atrás
A autoridade fiscal da Coreia do Sul lança software de rastreamento cripto para monitorar sonegação fiscal, incluindo carteiras não custodiais
Mensagem do Gate News, 21 de abril — A Receita Nacional da Coreia do Sul anunciou em 15 de abril que pretende implantar software de rastreamento de ativos cripto de empresas incluindo Chainalysis e TRM Labs para monitorar transações de criptomoedas em tempo real, rastrear ativos ocultos de supostos sonegadores fiscais e combater o
GateNews3h atrás
Arbitrum congela emergencialmente o hacker do KelpDAO em 30.766 ETH
O Comitê de Segurança da Arbitrum anunciou em 21 de abril que tomou medidas urgentes para congelar 30.766 ETH na rede Arbitrum One relacionados ao ataque do hacker KelpDAO. O comitê confirmou a identidade dos atacantes com a ajuda de órgãos de aplicação da lei e elaborou um conjunto de soluções técnicas para transferir os fundos para uma carteira de congelamento intermediária, sem afetar quaisquer outros estados de cadeia ou usuários da Arbitrum.
MarketWhisper5h atrás
A DefiLlama nega alegações de exagero e afirma que os dados do Aave foram excluídos do cálculo de liquidez em circulação
KelpDAO 漏漏洞导致 Aave 总锁定价值（TVL）从 2026 年 4 月 18 日的 264 亿美元跌至 4 月 21 日约 170 亿美元之后，DefiLlama 创始人 0xngmi 在 X 平台正式回应外界关于其 Aave TVL 数据因循环流动性被夸大的指控，表示已借出的代币金额已从 TVL 中扣除。
MarketWhisper7h atrás
