Condenado a 70 meses por roubo de criptomoedas $263M e lavagem de dinheiro

Evan Tangeman, um residente da Califórnia de 22 anos, foi condenado na sexta-feira a 70 meses de prisão federal por seu papel na lavagem de resultados de um esquema de roubo de criptomoedas que atuava em vários estados e que roubou cerca de $263 milhões em ativos digitais das vítimas, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA. O juiz distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly proferiu a sentença no Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, declarou-se culpado em dezembro por uma acusação de conspiração de organizações influenciadas e corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) e também recebeu três anos de liberdade supervisionada.

Papel e Conduta do Réu

Tangeman, que usava aliases online incluindo “E,” “Tate,” e “Evan|Exchanger,” admitiu, segundo os promotores, ter convertido pelo menos US$ 3,5 milhões em cripto roubada em dinheiro por meio de um conversor de caixa em grande volume e ter usado nomes falsos para alugar casas de luxo para membros do grupo. O procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, descreveu a operação como uma “construída sobre a ganância de forma tão escancarada que beira o cômico em tom de desenho animado”, citando as contas do clube noturno, Lamborghinis e Rolexes financiados com cripto roubada. Pirro afirmou que Tangeman agravou seu papel ao dirigir a destruição de evidências depois que vários co-conspiradores foram presos em 2024, conduta que ela chamou de uma “consciência de culpa”.

Estrutura da Organização e Metodologia

A organização cresceu a partir de amizades formadas em plataformas de jogos online, com integrantes baseados na Califórnia, Connecticut, Flórida, Nova York e no exterior, de acordo com os promotores. O grupo dividiu o trabalho entre hackers de bancos de dados, organizadores, identificadores de alvos, pessoas que faziam chamadas se passando por equipe de suporte de exchange ou do Google, e ladrões residenciais que visavam as carteiras de hardware das vítimas.

Principal Roubo e Co-Conspiradores

O maior roubo conhecido da equipe foi um ataque de agosto de 2024 que drenou mais de 4.100 BTC de uma única vítima em Washington, D.C., avaliado em aproximadamente $230 milhões na época e agora valendo mais de $321 milhões nos preços atuais. Os réus coacusados Malone Lam e Jeandiel Serrano foram presos e acusados em setembro de 2024, após o investigador on-chain ZachXBT identificá-los publicamente e alegar o co-conspirador Veer Chetal. A declaração de culpa de Tangeman, no último dezembro, coincidiu com a divulgação de uma segunda acusação suplementar que adicionou mais três réus ao caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar.

Sequestro de Ativos e Gastos com Estilo de Vida

Agentes federais apreenderam um Rolls-Royce Ghost de 2022 e um Porsche GT3 RS da casa de Tangeman, de acordo com documentos protocolados, e promotores disseram que Lam providenciou separadamente a compra de um Lamborghini Urus para ele. Membros do grupo mais amplo alugaram mansões em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami por entre $40.000 e $80.000 por mês, disse o Gabinete do Procurador dos EUA.

Investigação em Andamento

A investigação, liderada pelo FBI’s Washington Field Office e pela Investigação Criminal do IRS, e processada pelo Assistente do Procurador dos EUA Will Hart, permanece em andamento.