O vice-presidente do Banco Central das Filipinas, Elmore Capule, criticou na quarta-feira, 22 de julho, as leis de sigilo bancário do país, após as intimações do tribunal de impeachment do Senado para os registros financeiros da vice-presidente Sara Duterte terem excluído depósitos em moeda estrangeira. Capule disse estar frustrado com o fato de as contas individuais de depósitos em moeda estrangeira (FCDU) permanecerem protegidas mesmo em processos de impeachment, afirmando que investigadores não conseguem acessar depósitos em FCDU apesar de a corte ter ordenado que os depósitos bancários fossem abertos. As intimações, aprovadas pelo Senado na segunda-feira, 20 de julho, buscavam registros do banco e do Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro para Duterte, seu marido Manases Carpio, e empresas ligadas a eles, como parte de um artigo de impeachment que acusa Duterte de acumular riqueza sem explicação. A Lei de Depósitos em Moeda Estrangeira oferece proteções mais rígidas do que a Lei de Sigilo Bancário e não traz exceção para casos de impeachment.
Intimações do Senado excluem depósitos em moeda estrangeira na segunda-feira, 20 de julho
O tribunal de impeachment do Senado aprovou na segunda-feira, 20 de julho, intimações para registros bancários e do Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro envolvendo a vice-presidente Sara Duterte, seu marido Manases Carpio e várias empresas ligadas. A promotoria buscava os registros para estabelecer uma base financeira que pudesse ser comparada com a renda declarada do casal, seus ativos, passivos e interesses comerciais. O pedido faz parte do artigo de impeachment que acusa Duterte de acumular riqueza sem explicação.
A corte excluiu as contas em dólar do casal das intimações porque depósitos em moeda estrangeira têm proteção mais rígida sob a Lei de Depósitos em Moeda Estrangeira do que contas em pesos têm sob a Lei de Sigilo Bancário. A Lei de Sigilo Bancário permite expressamente consultas bancárias em casos de impeachment. A Lei de Depósitos em Moeda Estrangeira não contém a mesma exceção e exige a permissão por escrito do depositante antes de uma conta poder ser examinada.
“Na outra, o tribunal de impeachment emitiu uma ordem para abrir depósitos bancários. Mas, veja bem, você não consegue abrir depósitos em FCDU”, disse Capule durante a assinatura de um acordo de compartilhamento de informações entre o BSP e o Departamento de Justiça. FCDU se refere a contas de unidade de depósito em moeda estrangeira, comumente denominadas em dólares dos EUA e outras moedas estrangeiras.
Capule relata experiência inicial com caso de corrupção no governo
Capule é um dos mais altos oficiais jurídicos do BSP. Antes de se tornar vice-governador, ele atuou como advogado-geral do banco central e passou anos trabalhando na legislação bancária e em reformas do setor financeiro. Ele também esteve diretamente envolvido no desenvolvimento da Lei Antisquenanegócio de Contas Financeiras (AFASA), que criou novos poderes para rastrear dinheiro usado em golpes e money-muling.
Capule recordou que um dos primeiros casos que ele conduziu no governo envolveu uma corporação estatal que transferiu fundos para uma conta privada no auge da Revolução EDSA. Ele disse que argumentou que as autoridades deveriam ter permissão para examinar a conta porque o dinheiro depositado em si era o objeto de uma disputa judicial. Foi necessário cerca de um ano para obter uma decisão favorável.
“Veja bem, a verba foi transferida um ano antes”, disse Capule. “Então, o que fazemos agora? Temos que rastrear. Então, basicamente, está morto. Essa foi a minha primeira experiência com o sigilo. Ele pode ser usado por criminosos. 35 anos depois, adiante, o sigilo bancário ainda está bem vivo.”
Capule também criticou o tratamento do sigilo bancário sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. “Sempre que outras jurisdições veem isso, elas me dizem: ‘Você está brincando? Sigilo bancário e, depois, lavagem de dinheiro na mesma lei?’”, disse.
Capule não alegou que Duterte tivesse depósitos em moeda estrangeira não divulgados nem que qualquer conta contivesse produtos ilegais. A AFASA, a nova lei cuja elaboração ele ajudou a redigir, prevê uma exceção estreita. Em investigações envolvendo golpes financeiros e money-muling, um oficial designado do BSP pode investigar contas, inclusive depósitos em moeda estrangeira, para rastrear fundos contestados e ajudar a construir casos. Capule observou que isso dá ao oficial do BSP a autoridade para examinar contas em moeda estrangeira “que o tribunal de impeachment não pode”. No entanto, esse poder se aplica apenas a violações suspeitas da AFASA.
BSP esclarece que não tem papel direto no processo de intimação
O advogado-geral do BSP, Roberto Figueroa, esclareceu que o banco central não era destinatário das intimações e não orientaria os bancos sobre como responder. “Até agora, não recebemos nenhuma intimação”, disse Figueroa ao Rappler à margem do evento.
As intimações foram direcionadas a bancos individuais, cabendo às respectivas equipes jurídicas decidir como responder, inclusive se cumpririam, levantariam objeções ou pediriam esclarecimentos ao tribunal de impeachment. “Cabe ao próprio aconselhamento jurídico deles decidir o que vão fazer, se vão cumprir a intimação ou não”, disse Figueroa.
Ele também ressaltou que o Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro, que foi ordenado separadamente a apresentar registros financeiros, é institucionalmente distinto do BSP. “Sei que foi mencionado o AMLC”, disse. “Mas, de novo, é AMLC, então não é BSP.” Embora o governador do BSP, Eli Remolona Jr., também presida o AMLC, o conselho é uma agência governamental separada, com poderes estatutários, procedimentos e exigências de confidencialidade próprios.
Perguntas Frequentes
O que o tribunal de impeachment do Senado aprovou na segunda-feira, 20 de julho?
O tribunal de impeachment do Senado aprovou na segunda-feira, 20 de julho, intimações para registros bancários e do Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro envolvendo a vice-presidente Sara Duterte, seu marido Manases Carpio e várias empresas ligadas. As intimações faziam parte de um artigo de impeachment que acusa Duterte de acumular riqueza sem explicação.
Por que depósitos em moeda estrangeira foram excluídos das intimações?
Depósitos em moeda estrangeira foram excluídos porque a Lei de Depósitos em Moeda Estrangeira fornece proteções mais rígidas do que a Lei de Sigilo Bancário e não traz uma exceção para casos de impeachment. A lei exige permissão por escrito do depositante antes de uma conta poder ser examinada, enquanto a Lei de Sigilo Bancário permite expressamente consultas bancárias em casos de impeachment.
Que papel o BSP tem em responder às intimações?
O advogado-geral do BSP, Roberto Figueroa, esclareceu que o banco central não recebeu nenhuma intimação e não vai orientar os bancos sobre como responder. As intimações foram direcionadas a bancos individuais, cabendo às respectivas equipes jurídicas decidir como responder.
