Um congelamento de $344 milhões de USDT expôs como fundos ligados ao Irã são direcionados por redes de stablecoin. A Chainalysis analisou a atividade entre corretores, carteiras intermediárias e protocolos DeFi ligados a endereços associados ao Banco Central do Irã.
Principais conclusões:
- O congelamento de $344M USDT expôs uma esteira cripto em múltiplas etapas em redes ligadas ao Irã.
- A Chainalysis rastreou a atividade de carteiras vinculadas à rede do Banco Central do Irã.
- As stablecoins permanecem centrais para redes ligadas ao Irã, usando corretores, DeFi e intermediários.
Fluxos de Stablecoin Ligados ao Irã Passam a ser Examinados sob Sanções
A aplicação de sanções vinculada à atividade cripto do Irã está se intensificando após um grande congelamento de stablecoin ter chamado a atenção para a forma como essas redes direcionam fundos entre corretores, carteiras intermediárias e infraestrutura de DeFi. A Chainalysis disse, em um post de 27 de abril, que uma apreensão de $344 milhões de USDT foi analisada dentro de um fluxo mais amplo de transações envolvendo corretores, carteiras intermediárias e roteamento on-chain. A ação coincidiu com o Office of Foreign Assets Control (OFAC) adicionando dois endereços cripto ligados ao Banco Central do Irã à sua lista de sanções.
As duas carteiras foram congeladas em 23 de abril e posteriormente apareceram nas designações atualizadas da OFAC. A Chainalysis vinculou os endereços a atividades envolvendo exchanges iranianas e carteiras intermediárias que interagiam com contas associadas ao Banco Central do Irã. Seus saldos eram compatíveis com os $344 milhões em USDT congelados por meio de coordenação entre a Tether e autoridades dos EUA. A empresa de análises on-chain detalhou:
“As redes de ativos digitais do Irã fornecem a infraestrutura financeira crítica necessária para lavar os bilhões de dólares gerados por essas embarcações de frota clandestina de volta para a IRGC e organizações terroristas alinhadas ao Irã na região.”
O cronograma conecta congelamentos de carteiras, roteamento intermediário e designações de sanções dentro do mesmo quadro de aplicação.
Redes de Corretores, Roteamento DeFi e Riscos do Estreito de Ormuz Ampliam Exposição Cripto do Irã
A Chainalysis também descreveu uma atividade anterior de stablecoin ligada a redes associadas ao Irã. No fim de 2025, o indivíduo sancionado Babak Morteza Zanjani publicou documentos vazados que incluíam endereços de criptomoedas que ele alegou estar ligados ao Banco Central do Irã. A empresa disse que esses materiais indicavam que um corretor ajudou o regime a comprar stablecoins com moeda fiduciária. Esse corretor tinha exposição a Alireza Derakhshan, que coordenou mais de $100 milhões em compras de cripto vinculadas a vendas de petróleo iranianas de 2023 a 2025. A Chainalysis descreveu um fluxo de transações em que recursos saíram de corretores para stablecoins, por meio de carteiras intermediárias, através de bridges e protocolos DeFi, antes de retornar aos canais cripto iranianos e a entidades afiliadas às Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
A análise também aponta riscos de conformidade recentes em torno do Estreito de Ormuz. O Irã reportou a coleta de pagamentos de pedágio de embarcações comerciais, enquanto golpistas teriam mirado empresas de navegação tentando cumprir essas exigências. Algumas empresas pagaram autores de fraude e depois foram confrontadas por embarcações navais da IRGC após as autoridades iranianas não receberem os fundos. Os métodos de pagamento permanecem em investigação, embora a Chainalysis tenha dito que o uso de stablecoin se encaixaria na atividade on-chain recente do Irã, caso fosse confirmado. A Chainalysis observou:
“Os fundos do Banco Central do Irã foram lavados por meio de vários protocolos de bridge e DeFi antes de serem reciclados de volta para o ecossistema cripto iraniano convencional.”
A análise mostra como essas transações formam um caminho contínuo e rastreável, conectando fontes de financiamento, camadas de roteamento e entidades sancionadas.
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