Gate News, Protos relata que os EUA acusaram duas empresas farmacêuticas com sede na China de usarem criptomoedas para vender precursores de fentanil a cartéis mexicanos violentos que operam nos Estados Unidos. Seis indivíduos e as duas empresas enfrentam acusações incluindo branqueamento de capitais, financiamento criminal internacional e financiamento de terrorismo.
As autoridades afirmam que as empresas se apresentaram como fornecedores legítimos de produtos farmacêuticos enquanto comercializavam químicos essenciais para a produção de fentanil. Os traficantes de drogas supostamente pagaram com criptomoedas, que foram transferidas para carteiras controladas pelos acusados e depois encaminhadas por intermediários antes de serem convertidas em moeda fiduciária e lavadas internacionalmente. Uma parte dos ativos em criptomoedas pode ser confiscada em caso de condenação.
Os compradores acusados incluem o Gulf Cartel, uma das organizações criminosas mais antigas do México, recentemente classificada como grupo terrorista. Funcionários dos EUA dizem que o Gulf Cartel está envolvido no tráfico de drogas, sequestros, extorsão, tráfico de pessoas e usa violência, incluindo assassinatos de civis e oficiais, para manter o controle.
O diretor do FBI, Kash Patel, descreveu a acusação como resultado de uma investigação colaborativa histórica entre EUA e China, destacando que os esforços diplomáticos durante visitas de alto nível no ano passado apoiaram a segurança nacional e a repressão às drogas. Empresas de análise de criptomoedas já rastrearam milhões de dólares em criptomoedas, incluindo Bitcoin e stablecoins, ligados a vendedores chineses de precursores de fentanil, com transferências que atravessaram vários países.
Acusações semelhantes nos EUA em 2024 revelaram operações de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligadas a trocas clandestinas chinesas e ao Gulf Cartel, demonstrando um método persistente de movimentar fundos ilícitos enquanto evitam controles regulatórios.
No geral, ao vender precursores químicos em vez de fentanil acabado, as empresas podem escapar às restrições de exportação enquanto alimentam a crise contínua de opioides nos EUA. Especialistas alertam que esses canais continuam representando um desafio significativo para a saúde pública e as forças de segurança, pois pagamentos ilícitos em criptomoedas facilitam o tráfico internacional de drogas e redes de lavagem de dinheiro.
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