Usuários chineses protestam que a conta do serviço de pagamento de Hongbao Cambodia (匯旺支付) foi congelada, levando a confrontos sangrentos

Dezenas de cidadãos chineses se reuniram do lado de fora do Banco Nacional do Camboja para protestar, exigindo que os fundos das contas da plataforma Huione Pay (Huione Pay) fossem desbloqueados. O protesto presencial evoluiu para confrontos físicos, causando ferimentos a pessoas, refletindo os impactos posteriores da repressão a crimes transnacionais de lavagem de dinheiro no Camboja sobre usuários chineses. O ex-presidente do Grupo Huione, Li Xiong, foi acusado pelas autoridades chinesas de ter relação com golpes de telecomunicações do Grupo Príncipe. As contas da plataforma de pagamentos online sob sua gestão foram congeladas desde dezembro do ano passado.

Confrontos físicos após o congelamento das contas de chineses

Cerca de mais de 100 manifestantes, incluindo cidadãos chineses e comerciantes locais do Camboja, foram no dia 27 pela manhã até a sede do Banco Nacional do Camboja, em Phnom Penh, para protestar. Esses usuários afirmaram que suas contas abertas na plataforma Huione Pay foram congeladas sem aviso prévio a partir de dezembro do ano passado, impedindo a retirada de poupanças e de capital de giro comercial; alguns construtores não conseguiram pagar os salários dos funcionários por causa do congelamento dos recursos. Durante o protesto, a multidão entrou em conflito com seguranças no local, causando pelo menos dois manifestantes com sangramento e ferimentos. A polícia cambojana, em seguida, prendeu duas pessoas do Camboja, acusando-as de supostamente bloquear ilegalmente as estradas e incitar a desordem; a situação no local chegou a ficar caótica por um momento.

Grupo Huione é diretamente apontado pelo Tesouro dos EUA como cúmplice de fraude e lavagem de dinheiro

O Banco Central do Camboja cancelou a licença comercial da Huione Pay, sendo esse o principal motivo para o congelamento em larga escala das contas dessa plataforma; o grupo foi acusado de ter forte ligação com atividades de golpes de telecomunicações no Sudeste Asiático. Um relatório de investigação anterior do Tesouro dos EUA indicou que o Grupo Huione teria lavado dezenas de bilhões de dólares em fundos ilegais para grupos de golpes do Sudeste Asiático, incluindo os ganhos de uma fraude do tipo “kill pig pen” (“殺豬盤”) voltada para vítimas no mundo todo. O Banco Central do Camboja cancelou a licença da Huione Pay, tentando, assim, cortar a cadeia de financiamento de grupos criminosos transnacionais.

Autoridades chinesas acusam o ex-presidente do Grupo Huione, Li Xiong, como membro central do grupo de golpistas

O ex-presidente do Grupo Huione, Li Xiong (Li Xiong), foi deportado de volta à China em 1º de abril. De acordo com a investigação das autoridades de aplicação da lei chinesas, Li Xiong é considerado um membro central de um grupo de golpes transnacional, e tem relação estreita com Chen Zhi-Guan, fundador do “Grupo Príncipe”, que já havia sido preso anteriormente. Com isso, os altos escalões dessas empresas de fraude foram caindo em seguida, revelando a emaranhada rede de interesses entre jogos no Camboja, plataformas de pagamento e golpes de telecomunicações. Os governos da China e do Camboja vêm reforçando a aplicação conjunta da lei nos últimos anos, mirando áreas de “parques” de golpes como o Porto de Sihanoukville (Sihanoukville) e o sistema de suporte financeiro por trás deles; o retorno de Li Xiong é visto como uma ação importante de combate da China.

Nos últimos anos, o governo do Camboja tem enfrentado acusações da opinião pública internacional de não tomar medidas proativas contra fraudes e lavagem de dinheiro; desta vez, o incidente de protesto com sangue de usuários chineses na Huione China destacou, ao combater atividades financeiras ilegais, as dificuldades que usuários comuns enfrentam. Muitos comerciantes que realizam comércio legítimo no Camboja, por acreditarem que a Huione é uma instituição financeira cambojana em conformidade e por estarem acostumados a usar essa plataforma para os pagamentos e liquidações do dia a dia, viram seus ativos congelados. No momento, as autoridades oficiais do Camboja ainda não apresentaram um plano de medidas de reparação claro para o pagamento de fundos legítimos. No processo de aplicação transnacional da lei e reestruturação do sistema financeiro, cidadãos chineses afetados enfrentam procedimentos legais longos e o risco de seus ativos ficarem zerados.

Este artigo, “Usuários chineses protestam contra o congelamento da conta da Huione Pay no Camboja e desencadeiam confrontos com sangue”, foi publicado pela primeira vez em Cadeia de Notícias ABMedia.