O FBI dos Estados Unidos, em parceria com o Departamento de Justiça e com o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos (UAE) e a polícia de Dubai, desmantelou uma rede internacional de golpes de “pig butchering” (popularmente conhecido como “matar o porco”). A FOX 9 informou que a polícia de Dubai prendeu 275 pessoas em uma única operação; a Tailândia prendeu mais 1 suspeito, e tribunais federais do Distrito Sul da Califórnia, nos EUA, apresentaram simultaneamente acusações por fraude de transferência eletrônica e lavagem de dinheiro contra 4 suspeitos.
Três grandes grupos: Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company
A estrutura central de crimes alvo desta operação envolve três grupos de fraude identificados: Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company. O modus operandi desses grupos é o típico “pig butchering” — por meio de plataformas de redes sociais ou aplicativos de relacionamento, os criminosos estabelecem com as vítimas relações aparentemente reais e de longo prazo (o chamado “criar porcos”), ganham confiança e, depois, induzem a outra parte a transferir os fundos para plataformas falsas de investimento controladas pelos fraudadores (o chamado “matar”).
Na prática, as vítimas são levadas a trocar moeda fiduciária por criptomoedas e, em seguida, transferir para essas plataformas falsas; a interface do aplicativo mostra números fictícios de lucro, para enganar as vítimas e fazê-las aumentar continuamente os aportes, chegando a incentivar empréstimos para ampliar o investimento. Quando a vítima tenta sacar o dinheiro, a plataforma bloqueia a retirada por vários motivos (taxas, questões fiscais, limites de saque) — até a vítima perceber que os fundos não podem ser recuperados.
Os 4 indivíduos acusados pelo tribunal federal do Distrito Sul da Califórnia são: Thet Min Nyi, de nacionalidade birmanesa (27 anos); Wiliang Awang, indonésio (23 anos); Andreas Chandra, indonésio (29 anos); e Lisa Mariam, indonésio (29 anos). Há mais 2 pessoas foragidas. As acusações incluem conspiração de fraude de transferência eletrônica (wire fraud conspiracy) e lavagem de dinheiro.
Modelo de cooperação internacional: FBI + Dubai Police + DOJ + vários países
A estrutura de execução desta operação é de cooperação multilateral. A polícia de Dubai realizou prisões presenciais (275 pessoas em uma única ação) sob a liderança do Ministério do Interior do UAE; as autoridades tailandesas prenderam 1 pessoa de forma independente; e o DOJ e o FBI dos EUA estabeleceram a persecução criminal no âmbito processual. Como as vítimas estão principalmente distribuídas nos EUA, a jurisdição do caso recai sobre o tribunal federal do Distrito Sul da Califórnia. China, Mianmar e Indonésia são países de origem dos suspeitos, mas não foi divulgado se houve prisões simultâneas nesses países.
O subsecretário do Departamento de Justiça dos EUA A. Tysen Duva afirmou no comunicado: “Fraudadores que miram cidadãos americanos de fora do país, independentemente de onde estejam no mundo, não ficarão impunes.” O promotor do Distrito Sul, Adam Gordon, acrescentou: “Esses fraudadores acham que, por estarem escondidos na outra ponta do planeta, estão seguros. Mas o mundo deles já mudou.”
Operation Level Up evita prejuízos de US$ 562 milhões
Esta ação transnacional é um marco dentro do trabalho do FBI contra golpes de pig butchering. Até abril de 2026, o “Operation Level Up” (operação de upgrade) impulsionado pelo FBI teve uma estimativa acumulada de ter evitado cerca de US$ 562 milhões em perdas potenciais das vítimas — o número vem do total de casos em que o FBI interveio e lembrou as vítimas antes de elas realizarem transferências de grande valor, impedindo as remessas.
Para a indústria cripto, o sinal desta ação é: a cooperação internacional de aplicação da lei contra a estrutura de golpes “front-end digital + back-end físico”, como os de pig butchering, vem gradualmente estabelecendo fluxos de trabalho; Dubai, que no passado era visto como um ponto relativamente seguro para grupos de fraude, com a prisão em grande escala indica que esse papel pode estar mudando. Os pontos de acompanhamento incluem: se o rastreamento de ativos digitais dos grupos envolvidos poderá identificar ainda mais as correntes financeiras no topo da cadeia; o resultado das acusações e condenações; e a possibilidade de as vítimas recuperarem de fato os fundos.
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