Promoter da HyperFund “Bitcoin Rodney” se declara culpado por fraude cripto de US$ 1,8 bilhão

Rodney Burton, conhecido como “Bitcoin Rodney”, fez acordo de confissão em 17 de junho por uma acusação federal de conspiração por seu papel na promoção do HyperFund, um esquema de investimento em criptomoedas que, segundo promotores dos EUA, teria fraudado investidores em aproximadamente US$ 1,8 bilhão em âmbito global. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland anunciou que Burton, de 56 anos, admitiu conspiração para operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro depois de promover o HyperFund entre junho de 2020 e janeiro de 2022. As autoridades federais seguem perseguindo grandes casos de fraude em criptomoedas envolvendo grandes perdas de investidores e promessas enganosas de altos retornos.

HyperFund prometia retornos diários de até 1% antes de bloquear saques

O HyperFund se apresentou como uma plataforma de investimento em criptomoedas que oferecia recompensas diárias entre 0,5% e 1%, com a perspectiva de dobrar ou triplicar o capital inicial. Promotores federais afirmaram que o HyperFund “se apresentava como uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, mas na verdade era um esquema global de fraude por transferência de recursos que obteve US$ 1,8 bilhão de investidores-vítimas em todo o mundo”.

Para sustentar suas alegações, o HyperFund disse que gerava receita por meio de extensas operações de mineração de criptomoedas. Investigadores federais alegam que a empresa não possuía a infraestrutura de mineração que divulgava aos investidores. À medida que o esquema se tornou insustentável, o HyperFund começou a restringir e, por fim, bloquear saques de investidores em 2021, deixando muitos participantes sem conseguir acessar seus fundos.

Burton recebeu US$ 7,85 milhões e enfrenta pena máxima de cinco anos

Autoridades federais alegam que Burton, pessoalmente, recebeu pelo menos US$ 7,85 milhões em receitas da operação, incluindo recursos rastreados até investidores do HyperFund em Maryland. De acordo com registros do tribunal, Burton promoveu o HyperFund e participou da prestação de serviços de transmissão de dinheiro não licenciados que viabilizaram a operação do esquema.

O Escritório do Procurador dos EUA descreveu Burton como alguém que controlava “várias empresas que alegavam oferecer serviços de consultoria, mas que na verdade eram negócios não licenciados de transmissão de dinheiro”. Burton enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão federal.

Burton terá audiência de sentença em 23 de julho

Burton está programado para ser sentenciado em 23 de julho. O caso destaca a fiscalização contínua de reguladores e agências de aplicação da lei sobre esquemas de investimento relacionados a criptomoedas que se baseiam em promessas de retorno irreais e modelos de negócio opacos.

FAQ

De que Rodney Burton se declarou culpado em 17 de junho?
Rodney Burton se declarou culpado por conspiração para operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro por seu papel na promoção do HyperFund, um esquema de investimento em criptomoedas que, segundo promotores dos EUA, teria fraudado investidores em aproximadamente US$ 1,8 bilhão em âmbito global.

Quanto dinheiro Burton recebeu do esquema HyperFund?
Autoridades federais alegam que Burton, pessoalmente, recebeu pelo menos US$ 7,85 milhões em receitas da operação, incluindo recursos rastreados até investidores do HyperFund em Maryland.

Quando Burton está programado para ser sentenciado?
Burton está programado para ser sentenciado em 23 de julho e enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão federal.