Índia registra acusações contra 8 réus em suposto golpe de “spoofing” de $20M contra a Coinbase

A Direção de Execução (Directorate of Enforcement) da Índia entrou com uma queixa de acusação na segunda-feira contra Chirag Tomar e outras sete pessoas e entidades em conexão com um suposto esquema de falsificação da Coinbase que teria roubado mais de US$ 20 milhões das vítimas. A ED abriu sua investigação após relatos da prisão de Tomar nos Estados Unidos e, posteriormente, obteve detalhes por meio de canais do Tratado de Assistência Judiciária Mútua com autoridades dos EUA. A ação de enforcement ocorre enquanto a Índia segue como o maior mercado de criptomoedas do mundo, mantendo a primeira posição na adoção global de cripto pelo terceiro ano consecutivo, segundo o relatório de 2025 da TRM Labs.

A Investigação da ED Revela Sites Falsificados e Esquema de Captura de Credenciais

De acordo com o comunicado da ED, Tomar e seus associados criaram sites falsificados projetados para imitar a plataforma da Coinbase com o objetivo de capturar credenciais de login dos usuários e códigos de autenticação em dois fatores. Depois de obter acesso às contas das vítimas, o grupo transferiu as posições em criptomoedas para carteiras sob seu controle, converteu os ativos por meio de múltiplas carteiras e, por fim, trocou os recursos por rúpias indianas via transações ponto a ponto, alegou a ED. Tomar foi anteriormente condenado nos Estados Unidos a 60 meses de prisão, seguidos de dois anos de liberdade supervisionada.

A Direção de Execução Anexa Provisoriamente US$ 6,8 Milhões em Ativos

A investigação constatou que os recursos do suposto golpe foram depositados em contas bancárias ligadas a Tomar, a membros da família dele, a associados e a entidades do grupo antes de serem segmentados por várias contas e usados para adquirir ativos móveis e imóveis, segundo o comunicado. Em resposta a essas constatações, a ED anexou provisoriamente 64,55 crores de rúpias (US$ 6,8 milhões) em ativos como parte de sua investigação em andamento.

Índia Intensifica Ações Contra Fraudes Cripto à Medida que a Adoção Cresce

O desenvolvimento ocorre cerca de três meses depois que a agência Central Bureau of Investigation da Índia prendeu o cofundador da Darwin Labs e diretor de tecnologia Ayush Varshney no aeroporto de Mumbai por seu suposto papel no esquema de vários anos GainBitcoin. Segundo o relatório de 2025 de Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report da TRM Labs, a Índia manteve a primeira posição na adoção global de cripto pelo terceiro ano consecutivo, com a região mais ampla do Sul da Ásia registrando um aumento de 80% na adoção de cripto entre janeiro e julho de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

FAQ

O que a Direção de Execução da Índia acusou Chirag Tomar de fazer?

A Direção de Execução da Índia entrou com uma queixa de acusação contra Chirag Tomar e outras sete pessoas e entidades em conexão com um suposto esquema de falsificação da Coinbase que teria roubado mais de US$ 20 milhões das vítimas. A ED alegou que Tomar e seus associados criaram sites falsificados projetados para imitar a plataforma da Coinbase com o objetivo de capturar credenciais de login dos usuários e códigos de autenticação em dois fatores.

Quanto em ativos a ED anexou provisoriamente neste caso?

A ED anexou provisoriamente 64,55 crores de rúpias (US$ 6,8 milhões) em ativos como parte de sua investigação em andamento. A investigação encontrou que os recursos do suposto golpe foram depositados em contas bancárias ligadas a Tomar, a membros da família dele, a associados e a entidades do grupo antes de serem segmentados por várias contas e usados para adquirir ativos móveis e imóveis.

Qual é a posição da Índia na adoção global de cripto, segundo a TRM Labs?

De acordo com o relatório de 2025 de Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report da TRM Labs, a Índia manteve a primeira posição na adoção global de cripto pelo terceiro ano consecutivo. A região mais ampla do Sul da Ásia registrou um aumento de 80% na adoção de cripto entre janeiro e julho de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior.