De acordo com uma investigação da Reuters publicada na sexta-feira, a Nobitex, principal exchange cripto do Irã, foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, de uma família política de elite, ligada por casamento aos três líderes supremos da República Islâmica. A exchange afirma ter cerca de 11 milhões de usuários e processar aproximadamente 70% da atividade cripto do Irã.
A Reuters rastreou dados de analytics de blockchain que mostram que a Elliptic identificou cerca de US$ 366 milhões em fluxos suspeitos por meio da Nobitex, enquanto uma análise separada descobriu que o Banco Central do Irã transferiu cerca de US$ 347 milhões para a exchange no primeiro semestre de 2025. A Nobitex negou qualquer ligação com o governo e caracterizou os fundos ilícitos como uma “parcela muito pequena do volume total”. O Tesouro dos EUA anunciou novas sanções à infraestrutura de banco sombra do Irã em 28 de abril, mas a Nobitex não foi designada.
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