Reuters: Irã Nobitex desvia mais de US$ 2,3 bilhões para contornar sanções, com a Tron e a BNB Chain como principais rotas

A Reuters citou, em 19 de maio, dados da empresa de análise on-chain Arkham para relatar que, desde 2023, a maior exchange cripto do Irã, a Nobitex, processou cerca de US$ 2 bilhões via rede Tron e pelo menos US$ 317 milhões via BNB Chain, somando mais de US$ 2,3 bilhões. Os fundadores da Tron e da Binance são importantes apoiadores do WLFI, empresa do grupo familiar de Trump.

Dados on-chain de transações confirmados (com base em dados da Arkham)

Escala geral (desde 2023):

Rede Tron: cerca de US$ 2 bilhões

BNB Chain: pelo menos US$ 317 milhões

Total: pelo menos US$ 2,3 bilhões

Dados do período pós-guerra (a partir de fevereiro de 2026):

BNB Chain: cerca de US$ 22,6 milhões

Tron: cerca de US$ 550 mil

Dados históricos (2018-2022): Em uma reportagem anterior, a Reuters afirmou que havia cerca de US$ 7,8 bilhões em movimentação de cripto entre a Nobitex e a Binance, com a maior parte baseada em ativos na Tron. Analistas apontaram que, como a Nobitex frequentemente troca endereços de carteira para escapar da supervisão, o total real pode ser bem maior do que os números citados.

Declarações oficiais confirmadas por diferentes partes

World Liberty Financial (WLFI): Não tem qualquer relação com a Nobitex, cumprindo as leis dos EUA.

Binance e BNB Chain: A BNB Chain é uma blockchain pública e descentralizada; a Binance não opera nem controla essa rede.

Tron (TRON): Não é possível monitorar diretamente cada transação do usuário; a empresa está cooperando com as autoridades competentes para impedir a entrada de fundos sujeitos a sanções.

Porta-voz da Casa Branca: Negou conflito de interesses nos negócios da Trump.

Contexto das sanções: associações confirmadas entre a Nobitex e entidades sancionadas do Irã

Em uma reportagem anterior, a Reuters confirmou que a Nobitex foi amplamente usada para desviar sanções impostas ao Irã, envolvendo entidades sancionadas como o Banco Central do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). As duas instituições estão sob sanções do Ocidente. A Reuters apontou que a ligação entre Sun Yuchen e Changpeng Zhao com o WLFI, além do serviço contínuo das referidas redes blockchain para transferências para a Nobitex, cria uma contradição estrutural: ao mesmo tempo em que o governo dos EUA impõe sanções a entidades iranianas, redes blockchain ligadas a aliados comerciais de Trump ainda facilitam o fluxo de ativos cripto relacionados ao sistema financeiro do Irã.

Perguntas frequentes

Por que a Nobitex usa muito a Tron em vez de outras blockchains?

As taxas de transação na Tron são muito baixas, a confirmação é rápida e há muito USDT emitido via Tron, o que a torna um canal comum para transações de desvio de sanções. Dados da Arkham mostram que, nos US$ 2,3 bilhões do total, US$ 2 bilhões (cerca de 87%) foram feitos via Tron, bem acima da parcela da BNB Chain.

A família Trump está diretamente envolvida, por causa disso, em um problema de desvio de sanções ao Irã?

A Reuters disse explicitamente que não há evidências de que a família Trump saiba que a Nobitex está usando a Tron ou a BNB Chain. O WLFI também afirma não ter qualquer relação com a Nobitex. A reportagem revela uma relação estrutural entre o papel de apoiadores de aliados comerciais da Trump (Sun Yuchen e Changpeng Zhao) dentro do WLFI e o fato de que as blockchains criadas/afiadas por eles foram usadas por entidades envolvidas no desvio de sanções ao Irã — e não um conhecimento ou participação direta de indivíduos.

Como o Banco Central do Irã e a IRGC usam cripto por meio da Nobitex?

Com base em uma reportagem anterior da Reuters, a Nobitex já envolveu a condução de transações relacionadas a usuários associados ao Banco Central do Irã e à IRGC. Como as duas instituições sofrem sanções ocidentais, permitir que acessem transações do sistema financeiro internacional pode acionar violações das sanções.