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Coreia do Sul prende 23 pessoas por lavagem de dinheiro em USDT, movimentou US$ 11,1 milhões por meio de 11.300 contas

Ações de fiscalização

2026-06-16 08:06:36

De acordo com a The Block, a polícia de Seul prendeu 23 suspeitos acusados de lavar dinheiro para uma organização criminosa cambojana por meio de transações com criptomoedas entre fevereiro de 2024 e abril de 2025. O grupo transferiu aproximadamente US$ 11,1 milhões em recursos ilícitos ao comprar USDT e negociá-lo em exchanges de criptomoedas nacionais e internacionais. A operação envolveu cerca de 11.300 contas e foi ligada a aproximadamente 265 casos de phishing e fraudes de investimento avaliados em cerca de US$ 17 milhões no total de perdas das vítimas. As autoridades também prenderam separadamente 33 pessoas adicionais acusadas de fornecer serviços ilegais de câmbio de moeda por meio de USDT para turistas e conhecidos.

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