Coreia do Sul mira 40 operadores de criptomoedas não registrados em repressão regulatória

• A FIU da Coreia do Sul encaminhou cerca de 40 empresas de criptomoedas não registradas à polícia, em meio a atividades de fiscalização intensificadas.
• Os reguladores também estão defendendo regras internacionais mais rigorosas de LBC (AML) por meio do FATF, além de regras nacionais de viagem mais restritivas.

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul encaminhou recentemente aproximadamente 40 prestadores de serviços de ativos virtuais não registrados à autoridade policial. Isso reflete as crescentes tentativas de Seul de regular as empresas de criptomoedas que operam na Coreia do Sul. De acordo com a lei sul-coreana, todas as exchanges de criptomoedas são obrigadas a obter a certificação ISMS e o registro na FIU antes de operar.

De acordo com The Chosun Daily, atualmente apenas 28 entidades estão registradas de acordo com as regras e normas estabelecidas. Uma plataforma que oferece seus serviços a clientes locais sem a certificação adequada age ilegalmente em termos da legislação do país. No curso de sua pesquisa, a FIU revelou que existiam várias maneiras empregadas por exchanges offshore para atrair clientes locais. Por exemplo, algumas exchanges anunciavam seus serviços na Coreia via Telegram e KakaoTalk enquanto continuavam a operar no exterior.

Além disso, havia cambistas privados que trocavam stablecoins por moeda coreana para turistas, estudantes e estrangeiros trabalhando na Coreia. Além disso, criadores de conteúdo eram pagos para promover exchanges de criptomoedas do exterior na Coreia. A FIU enfatizou que quaisquer plataformas não registradas não estão sob a proteção fornecida pelas leis do país.

Padrões Rigorosos Globais de Conformidade de Criptomoedas da Coreia do Sul

Essa medida faz parte da campanha mais ampla da Coreia do Sul para aumentar os padrões globais de conformidade para criptomoedas por meio de medidas do FATF. Lee Hyung-joo, diretor da FIU, compareceu recentemente à trigésima quarta sessão plenária do FATF em Paris. Na conferência, Lee pediu aos estados-membros do FATF que abolissem os limites de transação usados sob a Regra de Viagem (Travel Rule) para criptomoedas. A Coreia do Sul pretende implementar verificações de identidade para todas as transações de criptomoedas a partir de agosto.

Atualmente, as verificações de identidade são obrigatórias para transações que excedam 1 milhão de wons, o que equivale a cerca de US$ 730. Isso significa que todas as transações realizadas pelas exchanges participantes teriam que atender a esses padrões de conformidade. Lee argumenta que padrões de licenciamento inconsistentes levam à arbitragem regulatória, enfraquecendo assim a implementação das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

A Fiscalização Regulatória está Aumentando

Na Coreia do Sul, as ações regulatórias de criptomoedas vêm se expandindo durante 2026 em várias áreas regulatórias. Em casos anteriores, as autoridades iniciaram processos criminais contra um indivíduo que estava envolvido na execução de operações de pump and dump de criptomoedas. Além disso, entidades governamentais também intensificaram sua colaboração com organizações financeiras e de cartão de crédito para evitar transações ilegais entre países.

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