Tribunal de Taiwan condena líder de fraude da Cointhink a 22 anos após golpe de USDT $37M

O Tribunal Distrital de Shilin, em 20 de julho, condenou o líder de um esquema de fraude identificado apenas pelo sobrenome Shih a 22 anos de prisão por orquestrar o golpe com criptomoeda da Cointhink Technology, que lesou 1.539 investidores em mais de US$ 37,14 milhões (NT$ 1,2 bilhão). Os promotores determinaram que o grupo criminoso lavou um volume total de US$ 71,3 milhões por meio dos tokens USDT da Tether entre janeiro de 2014 e abril de 2015, usando credenciais falsas que alegavam autorização da Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan para atrair as vítimas a comprar USDT com dinheiro em espécie. A condenação ocorre após uma denúncia apresentada no mês passado de agosto contra 14 réus pelo Escritório dos Promotores do Distrito de Shih-chung, que buscou a confiscação de todos os ganhos obtidos ilicitamente e, originalmente, recomendou uma pena de 25 anos, antes de o tribunal fixar 22 anos.

Grupo de fraude da Cointhink usou credenciais falsas e redes de quadrilha para lavar USDT

De acordo com a investigação conduzida pelo Escritório dos Promotores do Distrito de Shilin, o grupo fraudulento divulgou falsamente a Cointhink Technology como “a única plataforma autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira” em Taiwan. Operando com elementos organizados de quadrilha, o grupo direcionou as vítimas por meio de grupos falsos de investimento, nos quais os membros orientavam as vítimas a comprar tokens tether com dinheiro físico, que então foi sistematicamente lavado. Os promotores revelaram que o grupo converteu o dinheiro ilícito em dólares dos EUA e o transferiu para contas offshore para ocultar o rastro em papel.

Em uma camada secundária do esquema, as vítimas foram instruídas a transferir seus tokens USDT existentes para carteiras digitais cold wallets designadas. A quadrilha então moveu a criptomoeda por múltiplas transferências em camadas para criar “pontos de interrupção” intencionais, o que efetivamente cegou o monitoramento das autoridades e ocultou a origem dos valores. Os dados divulgados pelos promotores mostraram que, entre janeiro de 2014 e abril de 2015, o sindicato administrou uma esteira de lavagem de dinheiro movimentando mais de US$ 71,3 milhões de volume total.

Tribunal Distrital de Shilin condenou Shih a 22 anos, com confisco de ativos pendente

Quatorze indivíduos, ao todo, foram denunciados em conexão com a operação criminosa por acusações que incluíam violar a Lei de Prevenção a Crimes de Fraude. A denúncia contra Shih e seus 13 comparsas foi apresentada no mês passado de agosto pelo Escritório dos Promotores do Distrito de Shih-chung, que solicitou ativamente o confisco total de todos os ganhos obtidos ilicitamente. Embora os promotores originalmente recomendassem uma pena combinada de 25 anos, o Tribunal Distrital de Shilin acabou estabelecendo a sentença de 22 anos. Shih ainda pode recorrer da decisão.

FAQ

Em 20 de julho, a que o Tribunal Distrital de Shilin condenou Shih?
O Tribunal Distrital de Shilin condenou Shih a 22 anos de prisão por liderar o grupo de fraude da Cointhink Technology, que lesou 1.539 investidores em mais de US$ 37,14 milhões (NT$ 1,2 bilhão) por meio de um golpe com criptomoeda baseado em USDT.

Como o grupo de fraude da Cointhink lavou dinheiro usando USDT?
O grupo de fraude instruiu as vítimas a comprar tokens USDT com dinheiro em espécie, que foi convertido em dólares dos EUA e transferido para contas offshore. As vítimas também foram orientadas a transferir os USDT existentes para cold wallets designadas, após o que a quadrilha moveu a criptomoeda por múltiplas transferências em camadas para criar “pontos de interrupção”, que ocultaram a origem dos fundos das autoridades.

Quantas pessoas foram denunciadas no caso de fraude da Cointhink?
Quatorze indivíduos foram denunciados em conexão com a operação de fraude da Cointhink, com acusações que incluíam violar a Lei de Prevenção a Crimes de Fraude, enquanto os promotores buscavam o confisco de todos os ganhos obtidos ilicitamente dos réus.