Tailândia reduz saques em dinheiro em 35% e investiga transações em USDT à medida que intensifica a repressão à economia paralela

O Banco da Tailândia está implementando novas verificações de conformidade em transações com stablecoins e na compra de barras de ouro para combater a economia paralela do país. O governador Vitai Ratanakorn declarou que o banco criou um sistema para sinalizar transações em USDT e analisar saques em dinheiro de grande porte, com medidas exigindo que clientes que sacam mais de US$ 150.000 expliquem suas necessidades de caixa desde abril. A iniciativa busca conter atividades ilícitas por meio do sistema financeiro e fechar brechas usadas para burlar as medidas de conformidade. Acredita-se que a economia paralela da Tailândia represente uma grande parcela do Produto Interno Bruto do país, levando as autoridades a adotar múltiplas estratégias paralelas para lidar com fluxos irregulares de dinheiro por meio de canais financeiros estabelecidos.

SEC estabelece sistema de sinalização de transações em USDT

Por meio da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) nacional, o Banco da Tailândia criou um sistema para sinalizar transações usando USDT, uma stablecoin atrelada ao dólar. O banco inicialmente constatou que algumas transações grandes, com volumes anormalmente elevados, poderiam estar desviando-se dos canais regulares para evitar as medidas de conformidade. A estrutura de monitoramento mira especificamente negociações de stablecoin de alto volume que apresentam padrões irregulares incompatíveis com a atividade financeira padrão.

Banco da Tailândia reduz saques grandes em dinheiro em 35%

O banco vem analisando depósitos grandes em dinheiro desde abril, obrigando clientes que sacam mais de US$ 150.000 a explicar por que precisam de caixa em vez de usar dinheiro eletrônico. Ratanakorn explicou que essas medidas reduziram esses saques em 35%. Declarações de origem dos recursos serão exigidas para depósitos igualmente grandes no futuro. As restrições a saques em dinheiro buscam impulsionar a economia eletrônica nacional, incentivando métodos de pagamento digitais em vez de transações com moeda física.

Volume de saques de ouro cai de 4.000 kg para 700 kg por mês

O ouro em barra é alvo da ação, com medidas semelhantes que buscam fechar brechas, incluindo a retirada de quantidades incomumente grandes de ouro sinalizadas como anormais pelo escritório nacional de combate à lavagem de dinheiro. Essas medidas reduziram os volumes de saques de ouro de 4.000 kg para 700 kg por mês, aliviando o fortalecimento do valor do baht tailandês. As autoridades identificaram padrões anormais de compra de ouro como possíveis canais para movimentar fundos fora do sistema financeiro regulamentado.

Ministério da Fazenda cria bureau de dados em novembro

Essas medidas seguem a criação de um bureau de dados para investigar fluxos irregulares de dinheiro em novembro. O ministro da Fazenda Ekniti Nitithanprapas, que chefia o órgão, mencionou plataformas de cripto e casas de câmbio como portas de entrada para fluxos ilícitos que chegam ao país. Ratanakorn enfatizou que "as medidas que estamos implementando não são soluções de curto prazo; elas exigem a implantação contínua de múltiplas estratégias paralelas".

Perguntas frequentes

Quais medidas o Banco da Tailândia implementou contra transações em USDT?

O Banco da Tailândia criou um sistema, por meio da Securities and Exchange Commission, para sinalizar transações em USDT com volumes anormalmente grandes que poderiam estar desviando-se de canais regulares para burlar medidas de conformidade.

Quanto a Tailândia reduziu saques grandes em dinheiro?

A Tailândia reduziu saques grandes em dinheiro em 35% após implementar medidas em abril que exigiam que clientes que sacam mais de US$ 150.000 explicassem por que precisam de caixa em vez de usar dinheiro eletrônico.

O que aconteceu com os volumes de saque de ouro na Tailândia?

Os volumes de saque de ouro caíram de 4.000 kg para 700 kg por mês depois que as autoridades sinalizaram compras incomumente grandes de ouro em barra como anormais pelo escritório nacional de combate à lavagem de dinheiro.