A Tailândia propõe um escrutínio mais rigoroso dos financiadores por detrás das empresas de cripto

O regulador de valores mobiliários da Tailândia procura travar a lavagem de dinheiro e crimes relacionados com tecnologia, reforçando as regras de financiamento para empresas de criptomoeda.

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (Thai SEC) na segunda-feira propôs alargar os requisitos de aprovação para negócios de cripto, incluindo os financiadores por trás dos principais acionistas.

De acordo com a proposta, qualquer pessoa que forneça apoio ou suporte financeiro aos principais acionistas seria, por si, tratada como um acionista, exigindo aprovação regulatória do regulador.

A medida tem como objetivo apertar a supervisão dos fluxos de capital ocultos e garantir que os operadores de negócio sejam financiados a partir de fontes legítimas, em vez de financiamento ligado a atividades ilícitas, o que pode representar riscos legais, de credibilidade e de reputação, disse o organismo.

A medida reflete uma tendência regulatória emergente em países asiáticos, com iniciativas semelhantes a serem consideradas na Coreia do Sul, onde os reguladores estão a avaliar propostas para limitar as participações dos acionistas das bolsas de cripto a 20%.

O apoio indireto através de aquisições de ações estaria abrangido pelas regras propostas

Os requisitos de financiamento propostos abrangem uma vasta gama de contribuintes financeiros, incluindo não apenas aqueles que fornecem financiamento ou apoio financeiro aos acionistas diretos, mas também aqueles que o fazem de forma indireta por meio de aquisições de ações.

As regras aplicam-se à aquisição de ações em operadores de negócio, bem como em entidades jurídicas que sejam acionistas desses operadores.

_Fonte: _Thai SEC

“O fornecimento de financiamento significativo deverá incluir fiadores, acordos contratuais, ou investimentos em quaisquer instrumentos que resultem em o apoiador financeiro ter o estatuto de, ou atuar na prática como, um prestador de financiamento para tais principais acionistas”, disse a SEC.

Se um principal acionista for uma entidade relacionada com o governo, como um ministério, departamento, organização pública ou outra agência, o organismo apenas analisará a propriedade ao nível da entidade. “Estas entidades já estão sujeitas à supervisão e fiscalização governamentais”, disse o regulador.

As medidas propostas estão abertas a consulta pública até 22 de abril.

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As autoridades tailandesas têm vindo a intensificar recentemente os esforços para combater crimes financeiros. Em janeiro, as autoridades locais lançaram uma campanha de “dinheiro cinzento” para reforçar a supervisão tanto nos mercados físicos como digitais, como parte de um esforço para fechar brechas de branqueamento de dinheiro.

Após os esforços da Thai SEC e da Thai Digital Asset Operators Trade Association, as plataformas locais de cripto terão congelado 10.000 contas como parte de uma operação de combate à lavagem de dinheiro.

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