A SEC da Tailândia registra uma queixa criminal contra a Bitkub por causa de um relatório sobre o hack de $50M

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC, na sigla em inglês) apresentou uma queixa-crime contra a Bitkub Online Co. Ltd. e dois ex-diretores, Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan, alegando que a exchange de criptomoedas enviou relatórios financeiros falsos após um ciberataque em maio de 2021 que resultou no roubo de mais de US$ 50 milhões (1,7 bilhão de baht) em ativos digitais. A SEC alega que os executivos fizeram, deliberadamente, lançamentos falsos nos relatórios diários de capital líquido (Form DA 1) de 10 de maio a 30 de outubro de 2021, para enganar reguladores e sugerir que os ativos dos clientes permaneciam intactos e que a empresa não sofreria nenhum prejuízo financeiro. A queixa, protocolada junto à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos da Tailândia (ECD, na sigla em inglês), decorre da alegada falha da exchange em registrar a perda no período intermediário antes de os ativos de reposição serem adquiridos até o fim de outubro de 2021, o que configuraria violações do Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561 (2018).

SEC Alleges False Reporting Following May 2021 Cyberattack

De acordo com a SEC, a Bitkub sofreu um ciberataque em maio de 2021 que violou 16 tipos de ativos digitais. As investigações do regulador revelaram que, de 10 de maio a 30 de outubro de 2021, a exchange falhou em refletir a perda nos seus relatórios diários de capital líquido, conhecidos como Form DA 1. A SEC observou que, embora a Bitkub eventualmente tenha adquirido ativos de reposição até o fim de outubro de 2021, o relatório no período interino constituiu declarações falsas sob o Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561 (2018).

A queixa-crime entrega o caso à polícia local para investigação adicional, após o que os promotores determinarão se haverá indiciamento formal da empresa e dos dois ex-diretores. Poucos meses antes do ataque, a Bitkub também sofreu uma queda de serviço que levou a SEC a pedir que a exchange suspendesse temporariamente as operações.

Bitkub Defends Actions and Confirms Customer Fund Protection

Em uma declaração divulgada em 23 de julho, a Bitkub defendeu suas ações, garantindo aos clientes que todos os atuais saldos de clientes permanecem seguros e devidamente registrados. A exchange confirmou que a liderança optou por não divulgar publicamente o ciberataque em maio de 2021, especificamente para evitar uma corrida na exchange, o que poderia desestabilizar o mercado cripto doméstico mais amplo.

A Bitkub afirmou que seus cofundadores absorveram a perda comprando ativos de reposição em quantidades e moedas idênticas, garantindo que os recursos dos clientes permanecessem intactos. A exchange acrescentou que comunicou o roubo cibernético às autoridades de aplicação da lei em 10 de maio de 2021 e segue buscando medidas legais contra os responsáveis. Ela enfatizou que suas operações, padrões de segurança e governança foram significativamente aprimorados desde então, sob supervisão de um conselho independente.

A Bitkub, que segundo relatos avaliou um IPO em Hong Kong no fim de 2025, afirmou que os recursos dos clientes foram totalmente protegidos durante todo o período do incidente.

FAQ

O que a SEC da Tailândia acusou a Bitkub de fazer após o hack de maio de 2021?

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia acusou a Bitkub Online Co. Ltd. e dois ex-diretores de enviar relatórios financeiros falsos por não refletirem a perda de US$ 50 milhões nos relatórios diários de capital líquido (Form DA 1) de 10 de maio a 30 de outubro de 2021, alegadamente enganando os reguladores ao fazerem crer que os ativos dos clientes estavam intactos.

Como a Bitkub respondeu à queixa-crime da SEC?

Em uma declaração divulgada em 23 de julho, a Bitkub defendeu suas ações ao afirmar que os cofundadores absorveram a perda comprando ativos de reposição em quantidades e moedas idênticas, garantindo que os recursos dos clientes permanecessem totalmente intactos. A exchange comunicou o roubo cibernético às autoridades de aplicação da lei em 10 de maio de 2021 e optou por não divulgar publicamente o ataque para evitar uma possível corrida na exchange.

O que acontece a seguir no caso contra a Bitkub?

A queixa-crime foi entregue à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos (ECD) da Tailândia para investigação. Após a investigação, os promotores vão determinar se haverá indiciamento formal da Bitkub e dos dois ex-diretores, Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan.