Tribunal de Hong Kong de instância superior aprova pedido do Departamento de Justiça para congelar ativos do Grupo Príncipe no valor de 8,9 bilhões de HK$

De acordo com a HK01, em 13 de maio, a Suprema Corte de Hong Kong aprovou, em 4 de maio, o pedido de ordem de restrição apresentado pelo Departamento de Justiça com base na Lei sobre Crime Organizado e Crime Grave, para emitir ordens de restrição no total para o fundador do grupo Príncipe, CHEN Zhi, ZHOU Yun, WU An Ming e LI Thet, além de 38 empresas, com um total de ativos congelados de HK$ 8.938 bilhões.

Ativos de CHEN Zhi em Hong Kong: mais de HK$ 6,36 bilhões

Com base no que foi divulgado pela HK01 e nas informações públicas da ordem de restrição da Suprema Corte de Hong Kong, os ativos de CHEN Zhi, fundador do grupo Príncipe, em Hong Kong ultrapassam HK$ 6,36 bilhões. Em detalhes: os saldos de suas contas pessoais e de empresas relacionadas (37 contas, incluindo depósitos em dólar de Hong Kong, dólar americano, libra esterlina, euro e franco suíço) somam mais de HK$ 2,21 bilhões; o Departamento de Justiça estimou que o valor de mercado do prédio inteiro de 68 Nathan Road, Tsim Sha Tsui (via Thousand Profit Limited) é de cerca de HK$ 3 bilhões; a villa no topo da montanha Mount Nicholson nº 1 tem valor de cerca de HK$ 1 bilhão (as avaliações acima ainda dependem de confirmação pelo Rating and Valuation Department); e ações de empresas listadas em que CHEN Zhi é o maior acionista, a Zhi Hao Da (1707) e a Kun Group (0924).

De acordo com os dados da ordem de restrição, entre as contas controladas por CHEN Zhi, os cinco contas estabelecidas em Hong Kong pela Prince Group Holdings Limited, das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) — alvo de sanções dos EUA e do Reino Unido — totalizam depósitos superiores a HK$ 1,66 bilhão. Além disso, com base na participação de 57,1% de CHEN Zhi nas ações da empresa de Hong Kong “Asia Uni Corporation Limited”, mais de HK$ 220 milhões de recursos estão congelados nas contas; a empresa detém metade do capital da “Habanos”, a maior empresa global de charutos de Cuba.

De acordo com a ordem de restrição, CHEN Zhi possui carteira de identidade de Hong Kong, além de passaportes do Camboja, Vanuatu e Chipre.

ZHOU Yun administra ativos de mais de HK$ 2 bilhões e detém bitcoins

De acordo com a HK01 e as informações públicas da ordem de restrição, a pessoa apontada como ajudando CHEN Zhi a administrar seus ativos, ZHOU Yun (também conhecido como Sandy), da província de Hubei, tem ativos totais superiores a HK$ 2 bilhões. ZHOU Yun possui 11 contas pessoais em seu nome, com holdings equivalentes a HK$ 15,92 milhões em dólar de Hong Kong, euro e Bitcoin. Além disso, controla contas de 13 empresas de Hong Kong e BVI, incluindo uma série de empresas de seguros e corretoras “Mighty Divine”, que já foram alvo de sanções dos EUA e do Reino Unido e foram “carimbadas” pela SFC e pela Autoridade de Seguros de Hong Kong, com ativos da empresa superiores a HK$ 1,98 bilhão.

Ativos congelados de HUAN Yanming (HU Xiaowei) e LI Thet

De acordo com a HK01 e os dados da ordem de restrição, HUAN Yanming (nome original HU Xiaowei; também conhecido como CHEN Xiaoer), apontado como o líder por trás do grupo Príncipe, tem ativos em Hong Kong de aproximadamente HK$ 400 milhões, incluindo a unidade do Belvue at Olympian Station (avaliação de cerca de HK$ 15 milhões); seus 12 contas pessoais e 33 contas de empresas somam mais de HK$ 300 milhões em dinheiro.

O diretor financeiro do grupo Príncipe, LI Thet, apontado como responsável por administrar o fluxo ilegal de fundos do grupo Príncipe e contrabando de grande volume de dinheiro, tem ativos em Hong Kong de HK$ 172 milhões, com depósitos que ultrapassam HK$ 68,5 milhões em sete contas pessoais.

Contexto do caso e procedimentos subsequentes

De acordo com a HK01, CHEN Zhi teria operado um parque de golpes no Camboja; em 7 de janeiro de 2026, a polícia pública da China enviou uma equipe de trabalho para escoltar CHEN Zhi do Camboja de volta à China, e a polícia pública da China o reconheceu como “chefe de um grande grupo criminoso de apostas e golpes transfronteiriços”. Em abril de 2026, o Departamento de Justiça apresentou oficialmente ao Tribunal Superior de Hong Kong um pedido de ordem de restrição. De acordo com a ordem de restrição, CHEN Zhi e outras pessoas, bem como as empresas relacionadas, devem divulgar ao Departamento de Justiça, antes do prazo de julho de 2026, detalhes dos fluxos financeiros dos últimos seis anos e as informações de ativos em Hong Kong e no exterior; a corte marcou nova audiência para 3 de agosto de 2026 para decidir sobre a prorrogação da ordem de restrição.

Perguntas frequentes

Quais tipos de ativos estão cobertos pelas ordens de restrição aprovadas pela Suprema Corte de Hong Kong e qual é o valor total?

Com base no que foi divulgado pela HK01 e nas informações públicas das ordens de restrição da Suprema Corte de Hong Kong, as ordens de restrição cobrem 165 contas bancárias e de valores mobiliários (dinheiro superior a HK$ 4,36 bilhões, ações superiores a HK$ 550 milhões) e propriedades relacionadas, totalizando HK$ 8,938 bilhões em ativos congelados.

Que tipo de criptomoeda está nas contas de ZHOU Yun?

De acordo com a HK01 e os dados da ordem de restrição, nas 11 contas pessoais de ZHOU Yun estão holdings equivalentes a HK$ 15,92 milhões em dólar de Hong Kong, euro e Bitcoin.

Qual é a linha do tempo dos procedimentos legais subsequentes deste caso?

De acordo com a HK01, CHEN Zhi e outras pessoas, bem como as empresas, devem divulgar ao Departamento de Justiça, antes do prazo de julho de 2026, detalhes dos fluxos financeiros dos últimos seis anos e dos ativos de Hong Kong e no exterior; em 3 de agosto de 2026, a Suprema Corte de Hong Kong realizará uma nova audiência para decidir se a ordem de restrição será prorrogada.