Mensagem de notícias da Gate, 14 de abril — Farul Fatih Ozer, o fundador e CEO, de 29 anos, da extinta bolsa de criptomoedas Thodex, foi detido no Aeroporto de Istambul na quinta-feira, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Ozer terá fugido para a Albânia em 2021 com aproximadamente $2 mil milhões em fundos de investidores após a Thodex encerrar abruptamente as operações.
Fundada em 2017, a Thodex servia um número estimado de 400.000 utilizadores, dos quais 390.000 estavam ativos no momento do seu colapso. A plataforma encerrou sem aviso em 2021, citando “flutuações anormais” nas contas da empresa. As autoridades turcas emitiram um mandado de detenção internacional e detiveram 62 pessoas em oito cidades, incluindo alguns familiares de Ozer.
Os procuradores turcos estão a procurar até 40.564 anos de prisão para cada um de Ozer e outros 20 arguidos, alegando que formaram uma organização criminosa e cometeram fraude. A acusação afirma perdas de 356 milhões de Liras Turcas (aproximadamente $24 milhão), embora a empresa de análise de blockchain Chainalysis tenha estimado o valor em 2,6 mil milhões de dólares. Após o colapso da Thodex, o banco central da Turquia baniu as criptomoedas para pagamentos a nível nacional.
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