Uma iniciativa de criptomoeda ligada ao U.S. President Donald Trump está a enfrentar um novo escrutínio depois de ter feito parceria com uma empresa cujo “projeto de destaque” tinha recentemente envolvido indivíduos mais tarde sancionados pelos U.S. e pelo U.K.
WLFI$0.09520, um negócio de cripto cofundado por Trump e parcialmente detido pela sua família, disse que realizou a devida diligência antes de integrar a sua stablecoin USD1 no projeto de blockchain AB DAO, com sede no Sudeste Asiático.
No entanto, uma investigação do The Times divulgada na segunda-feira concluiu que a empresa não sabia que a AB DAO tinha, até semanas antes, promovido um projeto de resort associado a figuras ligadas ao Cambodia’s Prince Group, uma organização que as autoridades dos U.S. descreveram como uma grande rede transnacional de crime.
A parceria foi anunciada em novembro, pouco depois de sanções coordenadas dos U.S. e do U.K. terem como alvo o fundador do Prince Group, Chen Zhi, e associados, por alegada participação em fraude em larga escala. Indivíduos ligados ao grupo tinham estado envolvidos no projeto de resort promovido pela AB DAO antes de serem removidos na sequência das sanções.
A CoinDesk contactou a WLFI, lançada em setembro de 2024, para comentário, mas a empresa não tinha respondido no momento da publicação. Ainda assim, a WLFI disse ao The Times que “não tem qualquer associação ou relação com os indivíduos sancionados”.
Os desenvolvimentos acrescentam a questões mais vastas em torno da governação de World Liberty e das suas relações externas. A reportagem do The Wall Street Journal, em janeiro, revelou que uma empresa apoiada por um assessor de segurança nacional dos United Arab Emirates (UAE), Sheik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, concordou silenciosamente em adquirir uma participação de 49% na WLFI por $500 milhões pouco antes de Trump regressar ao cargo.
O acordo marcou “algo sem precedentes na política americana”, segundo o Wall Street Journal, que citou especialistas legais a levantarem potenciais preocupações de conflito de interesses. A White House negou qualquer irregularidade.
Não há qualquer indicação de que a WLFI tivesse uma ligação direta ao Prince Group, de acordo com o The Times. Ainda assim, a reportagem levanta questões sobre a eficácia da devida diligência em torno das suas parcerias.
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