ZachXBT recusa casos canadenses de fraude cripto e chama Toronto de principal centro de crimes cibernéticos

O investigador de blockchain ZachXBT anunciou em 13 de junho que está recusando todas as solicitações feitas por vítimas canadenses de fraudes cripto, citando fiscalização fraca e falhas na apreensão de ativos por autoridades canadenses. Ele disse que Toronto é um dos 5 principais centros globais de cibercrime e afirmou que agências do governo do Canadá podem ser mais negligentes do que as da Índia ou da Nigéria. A declaração destaca uma lacuna entre a capacidade de usar evidências de blockchain e os mecanismos de aplicação offline necessários para recuperar os recursos das vítimas.

ZachXBT Cita Dois Casos Ignorados

ZachXBT fez os comentários em uma série de posts em 13 de junho, argumentando que as autoridades canadenses rotineiramente falham em processar criminosos ou apreender ativos congelados para vítimas de fraudes. Ele escreveu que a grande mídia canadense não teria coragem de reportar como Toronto cresceu até virar um dos 5 principais hubs globais para cibercriminosos, e que as forças de segurança não processam nem apreendem ativos congelados pelos seus alvos de fraude, acrescentando que ele precisou começar a recusar todas as vítimas do Canadá.

Ele citou dois casos para sustentar a alegação. Primeiro, disse que as autoridades de segurança canadenses ignoraram um relatório sobre um ator de ameaças que opera golpes de phishing e que agora resgata empresas por milhões de dólares. Segundo, descreveu uma situação em que as autoridades não agiram sobre as evidências que ele forneceu, afirmando que a evidência que ele tem para o primeiro exemplo é exatamente o mesmo tipo de evidência usado com sucesso para processar atores de ameaças em duas outras jurisdições.

ZachXBT não nomeou os atores de ameaças específicos em seus posts, citando a sensibilidade dos assuntos em andamento, mas destacou a lacuna como uma questão de vontade e capacidade, e não de evidência.

Trabalho Anterior do Investigador Mirou Exchanges e Escritórios de Advocacia

As declarações se encaixam em uma campanha mais ampla de ZachXBT, que construiu uma reputação ao pressionar exchanges, escritórios de advocacia e reguladores que ele acusa de protegerem ou ignorarem fundos ilícitos. No mês passado, o Bitcoin.com News reportou sua investigação acusando a Kucoin de proteger US$ 13 milhões em cripto roubada de investigadores alemães, e sobre a exposição de uma firma de advocacia dos EUA que teria feito uma apropriação de US$ 71 milhões de fundos congelados ligados ao grupo norte-coreano Lazarus. Ele também publicou dados vazados de um pipeline de pagamentos norte-coreano que moveu cripto para moeda fiduciária.

O Canadá registrou recentemente uma sequência de casos de alto perfil de cibercrime. A polícia de Toronto anunciou o que chamou de prisões sem precedentes em uma investigação de golpe com SMS blaster, o primeiro uso conhecido da tecnologia de falsificação de dispositivo no país. A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) também divulgou ações contra operações de golpes com milhares de vítimas. A Avaliação Nacional de Ameaças Cibernéticas 2025-2026 do Canadian Centre for Cyber Security indicou fraudes e ransomware como ameaças em escalada para canadenses.

Vítimas Enfrentam Barreiras na Recuperação Sem Ação Judicial

A decisão de ZachXBT de recusar casos canadenses significa que vítimas enganadas nessa jurisdição podem ter menos caminhos para recuperar recursos, mesmo quando as evidências de blockchain são inequívocas. A análise de blockchain consegue identificar suspeitos e rastrear dinheiro roubado com uma precisão incomum, mas a recuperação ainda depende de tribunais, polícia e poderes de congelamento de ativos no mundo offline. Sem esse acompanhamento, até evidências impecáveis ficam paradas.

ZachXBT já usou anteriormente a tática de nomear responsáveis e publicar evidências para pressionar exchanges e firmas a agirem. Resta saber se essa técnica de pressão pública provoca uma resposta das autoridades canadenses.

FAQ

O que ZachXBT anunciou em 13 de junho?

ZachXBT anunciou em 13 de junho que está recusando todas as solicitações feitas por vítimas canadenses de fraudes cripto, citando fiscalização fraca e falhas na apreensão de ativos por autoridades canadenses.

Por que ZachXBT compara agências do Canadá com a Índia ou a Nigéria?

ZachXBT afirmou que agências do governo do Canadá podem ser mais negligentes do que as da Índia ou da Nigéria, argumentando que as autoridades canadenses rotineiramente falham em processar criminosos ou apreender ativos congelados para vítimas de fraudes apesar de receberem evidências.

Quais dois exemplos de casos ZachXBT citou?

ZachXBT citou dois casos: as forças de segurança canadenses ignoraram um relatório sobre um ator de ameaças que executa golpes de phishing e agora resgata empresas por milhões de dólares, e as autoridades não agiram sobre evidências que ele forneceu, do mesmo tipo usado com sucesso para processar atores de ameaças em duas outras jurisdições.