ZachXBT expõe esquema fraudulento indiano que mira usuários dos EUA, com mais de US$ 1 milhão roubado em 19 de junho

De acordo com ZachXBT, em 19 de junho, uma quadrilha de fraude indiana que mirava usuários dos EUA foi exposta depois de roubar mais de US$ 1 milhão por meio de golpes de engenharia social e roubos em caixas eletrônicos de Bitcoin desde 2025. A investigação rastreou 5,73 BTC (aproximadamente US$ 475 mil) que foram transferidos a partir de vários endereços comprometidos ligados à rede de fraude. Muitas vítimas eram idosos dos Estados Unidos.

ZachXBT identificou a pessoa que buscou ajuda como um suposto “money mule”, provavelmente atuando sob uma organização criminosa maior liderada por “Mr Parveen”. O suspeito havia apresentado extratos bancários falsificados e alterado repetidamente as explicações sobre a origem dos fundos, indicando envolvimento com lavagem de dinheiro em vez de congelamento legítimo de ativos.