Um homem de nacionalidade chinesa foi condenado a 40 meses de prisão federal por envolvimento em esquemas de fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.

As provas on-chain foram fundamentais para condenar 3 financiadores de terrorismo: TRM Labs

A prova em cadeia (onchain) tornou-se fundamental para garantir condenações por financiamento do terrorismo na Indonésia, reflectindo uma mudança nas perspectivas legais sobre criptomoeda. As autoridades conseguiram seguir com sucesso fundos significativos ligados a actividades relacionadas com o ISIS, indicando uma capacidade reforçada de análise de blockchain em toda a Ásia do Sudeste.

Nova evidência no inquérito sobre a Libra reaviva questões sobre o envolvimento de Milei

Novas chamadas de registo descobertas sugerem que o Presidente argentino Javier Milei falou várias vezes, na noite em que promoveu a criptomoeda, com um dos empresários por detrás do token Libra, levantando dúvidas sobre a afirmação de Milei de que não tinha qualquer ligação ao projecto.  De acordo com os registos

O token SANAE é alvo de uma forte ação regulatória por parte do Japão, gravação da secretária levanta dúvidas sobre o conhecimento do primeiro-ministro

O escândalo do memecoin japonês SANAE TOKEN continua a agravar-se em Abril, após a sua divulgação. O secretário do primeiro-ministro Takai Sanae foi agora exposto por ter mostrado apoio a esse token, o que entra em contradição com a negação do próprio Takai Sanae. Depois de uma subida acentuada no preço no início da sua disponibilização, as perdas atingiram 58% na sequência da sua negação. Neste momento, a Agência Japonesa de Serviços Financeiros está a investigar o caso e apresentou um novo projecto de lei de regulamentação das criptomoedas, para reforçar a fiscalização dos operadores não registados.

Relatório de investigação: o plano do “resort cripto” em Timor-Leste parece estar ligado a um grupo fraudulento de sanções, Prince Group, mas o local da obra está, na prática, vazio

«The Guardian» e o Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelaram, numa investigação conjunta ao longo de quatro meses, que num dos países mais pobres do mundo, Timor-Leste, um projeto que se apresenta como «o primeiro resort de criptomoedas a nível mundial» estará potencialmente ligado a uma rede de burla do grupo Prince Group, do Camboja, que está sujeita a sanções dos EUA. Em fevereiro deste ano, os jornalistas de investigação deslocaram-se ao local de construção junto ao aeroporto de Díli (Dili) para fazer uma entrevista presencial, mas apenas viram um terreno vazio, coberto de vegetação espontânea. A discrepância entre a propaganda e a realidade: o luxuoso resort de criptomoedas ficou reduzido a um terreno Os materiais promocionais do AB Digital Technology Resort destacam moradias de luxo, vistas para o mar e a promessa de ser um «espaço global para o intercâmbio de elites tecnológicas», e afirmam que parte das receitas será destinada a causas de caridade. No entanto, quando os jornalistas se deslocaram ao litoral em construção que aparecia nas fotografias promocionais, descobriram que, no terreno separado por uma vedação, não havia nada: apenas alguns arbustos isolados. Este projeto é o núcleo da investigação…

Relatório diário da Gate (7 de abril): A SEC submete uma proposta de “porto seguro” de cripto ao governo; registos da chamada do Presidente da Argentina com a LIBRA revelados

O Bitcoin devolve os ganhos de 7 de abril, cotando em 68.800 dólares; a proposta da SEC dos EUA de um “porto seguro” para as criptomoedas já foi submetida à análise da Casa Branca. O presidente argentino Milei é acusado de ter falado por várias vezes com o fundador da LIBRA, o que desencadeou um escândalo. O mercado do Bitcoin tem grande volatilidade; recomenda-se controlar a alavancagem para evitar liquidações em larga escala.

Indonésia condena caso de financiamento do terrorismo com recurso a prova baseada em blockchain, três pessoas consideradas culpadas

Notícias do Gate, mensagem, 7 de abril, as autoridades indonésias condenaram recentemente três arguidos por financiamento do terrorismo com base em acusações relacionadas com criptomoedas, tornando-se um dos primeiros casos na Sudeste Asiático de condenação por financiamento do terrorismo com a evidência em cadeia como apoio central. Um dos arguidos fez transferências para uma exchange no estrangeiro através de 15 transações, num total superior a 49.000 USDT, estando o fluxo de fundos ligado a uma rede relacionada com a ISIS. Os três arguidos não participaram diretamente em atentados terroristas; a sua qualificação foi como a “retaguarda financeira” de uma organização terrorista.