Banco da Tailândia monitora transações em USDT no âmbito de uma ofensiva contra a economia paralela

O Banco da Tailândia está a usar analítica de dados para analisar transacções de stablecoins anormalmente elevadas, particularmente na USDT da Tether, em busca de indícios de financiamento ilícito, no âmbito de uma repressão cada vez mais alargada à economia paralela. O governador Vitai Ratanakorn disse que o banco central sinalizou transacções que parecem ter sido concebidas para contornar obrigações de divulgação ou para transferir fundos fora dos canais bancários normais, segundo o meio tailandês Thansettakij. O rastreio é coordenado com a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbios (Securities and Exchange Commission), que detém autoridade regulatória sobre activos digitais na Tailândia, e constitui uma das linhas de um esforço mais amplo contra aquilo que os responsáveis chamam de «economia cinzenta» — uma iniciativa que exige várias medidas em paralelo, incluindo novas regras sobre levantamentos de numerário elevados, monitorização do comércio de ouro e o encerramento de milhares de contas «mule» de jogos online.

Bank of Thailand Screens USDT Transactions for Illicit Finance

O Banco da Tailândia começou a fazer a triagem de transacções de stablecoins anormalmente grandes, particularmente na USDT da Tether, e já sinalizou algumas que parecem ter sido concebidas para contornar obrigações de divulgação ou transferir fundos fora dos canais bancários normais. Como a Securities and Exchange Commission, e não o banco central, regula directamente os activos digitais na Tailândia, o Banco da Tailândia está a coordenar-se com a SEC, que detém a autoridade para agir com base nos resultados. A USDT é a maior stablecoin e o par de negociação mais usado em bolsas de cripto, de acordo com dados da CoinGecko.

Thailand Tightens Controls on Cash Withdrawals and Gold Trading

O rastreio de stablecoins é uma das vertentes de uma campanha mais ampla contra aquilo que as autoridades tailandesas chamam de «economia cinzenta». Desde abril, os bancos tiveram de verificar a finalidade dos levantamentos de numerário de 5 milhões de baht (cerca de 150.000 dólares) ou mais, regra que o banco central diz ter reduzido os levantamentos elevados de caixa em cerca de 35%. A partir do quarto trimestre, os depositantes que entreguem 5 milhões de baht ou mais em dinheiro podem ter de declarar a origem. Os reguladores também estão a apertar o controlo sobre a troca de notas de alto valor e o comércio de ouro, onde as autoridades notaram compradores a encomendar ouro através de uma app de manhã e a recolhê-lo em lojas à tarde. Actividade suspeita está agora a ser reportada ao Gabinete de Luta contra o Branqueamento de Capitais da Tailândia, e os levantamentos mensais de ouro desceram de cerca de 4.000 quilogramas para cerca de 700. Os bancos encerraram separadamente milhares de contas «mule» ligadas a jogos de azar online.

Thai Police Trace $122.5 Million Romance-Scam Laundering Network

A Tailândia tornou-se um foco para crimes habilitados por cripto, e as suas agências estão a persegui-los de forma agressiva. A polícia tailandesa conseguiu recentemente rastrear uma rede de branqueamento associada a burlas românticas, em que uma única carteira movimentou mais de 122,5 milhões de dólares em 10 meses através de swaps entre cadeias, no âmbito da Operação First Light da Interpol. Nos últimos meses, os investigadores alargaram ainda uma investigação sobre mineração de um esquema de branqueamento no valor de 300 milhões de dólares, ligado a uma rede chinesa, e apreenderam 8,6 milhões de dólares em equipamento ilegal de mineração que alimentava complexos de burla.

Thailand SEC Pushes Tokenization and Crypto ETFs in Three-Year Plan

Em simultâneo, o país está a atrair cripto legítima: o plano de três anos da SEC promove a tokenização e ETFs de cripto, e o banco central diz que está a trabalhar no desenvolvimento de uma stablecoin suportada pelo baht, como parte de uma remodelação mais ampla da infra-estrutura financeira.

FAQ

What is the Bank of Thailand doing to combat illicit stablecoin transactions?

O Banco da Tailândia está a usar analítica de dados para fazer a triagem de transacções de stablecoins anormalmente grandes, particularmente na USDT da Tether, em busca de indícios de financiamento ilícito. O governador Vitai Ratanakorn disse que o banco central sinalizou transacções que parecem ter sido concebidas para contornar obrigações de divulgação ou para mover fundos fora dos canais bancários normais, e que está a coordenar-se com a Securities and Exchange Commission, que detém autoridade regulatória sobre activos digitais.

How has Thailand reduced large cash withdrawals since April?

Desde abril, os bancos tiveram de verificar a finalidade dos levantamentos de numerário de 5 milhões de baht (cerca de 150.000 dólares) ou mais. O banco central diz que esta regra reduziu os levantamentos elevados de caixa em cerca de 35%. A partir do quarto trimestre, os depositantes que entreguem 5 milhões de baht ou mais em numerário podem ter de declarar de onde veio.

What crypto-enabled crime has Thai police recently uncovered?

A polícia tailandesa conseguiu recentemente rastrear uma rede de branqueamento associada a burlas românticas, em que uma única carteira movimentou mais de 122,5 milhões de dólares em 10 meses através de swaps entre cadeias, no âmbito da Operação First Light da Interpol. Nos últimos meses, os investigadores alargaram ainda uma investigação sobre mineração de um esquema de branqueamento no valor de 300 milhões de dólares, ligado a uma rede chinesa, e apreenderam 8,6 milhões de dólares em equipamento ilegal de mineração que alimentava complexos de burla.