De acordo com um comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgado a 7 de maio, o cidadão californiano de 20 anos Marlon Ferro foi condenado por um tribunal federal a cumprir 78 meses de prisão por ter participado num esquema nacional de engenharia social com ativos criptográficos. Além disso, foi-lhe aplicada uma liberdade supervisionada de 3 anos e o pagamento de uma indemnização de 2,5 milhões de dólares. De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça, o grupo criminoso terá roubado mais de 250 milhões de dólares em ativos criptográficos a várias vítimas.
Detalhes da sentença e enquadramento das acusações
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, a sentença foi proferida em 7 de maio de 2026 (quarta-feira) pela juíza federal Colleen Collar-Kotelly. Ferro confessou em outubro de 2025 perante a juíza Collar-Kotelly, admitindo ter cometido um crime de conspiração — ou seja, ter participado num esquema relacionado com uma organização corrupta que foi objeto de extorsão influenciada por extorsão (acusação ligada ao RICO).
No comunicado, a procuradora federal Jeanine Ferris Pirro afirmou que Ferro “atuou como o último recurso do grupo criminoso” e citou diretamente: “Quando os seus comparsas não conseguem obter acesso às contas de criptomoedas das vítimas por via de meios de fraude, nem conseguem invadir as contas digitais através de técnicas de pirataria, recorrem a Ferro — para ele entrar e furtar carteiras de hardware.”
Modo de operação do grupo criminoso e ações concretas de Ferro
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, investigações federais ao longo de vários anos mostraram que o grupo criminoso de engenharia social visava sobretudo indivíduos que detinham grandes quantias de ativos criptográficos. A divisão de tarefas dos membros incluía:
· Invasão de bases de dados e identificação de alvos de elevado valor
· Execução de chamadas de burla (engenharia social)
· Furto domiciliário de carteiras criptográficas de hardware
· Branqueamento dos proveitos do crime através de corretoras de criptomoedas
O comunicado do Departamento de Justiça registou duas ações específicas de Ferro: em fevereiro de 2024, Ferro deslocou-se ao Texas, invadiu a residência de uma vítima e roubou uma carteira de hardware que continha cerca de 100 bitcoins (avaliados em mais de 5 milhões de dólares); em julho de 2024, Ferro invadiu outra residência no Novo México em busca de carteiras de hardware, e todo o processo de furto foi integralmente registado por câmaras de vigilância.
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça, Ferro foi detido em maio de 2025; os agentes encontraram duas armas e um documento de identificação falsificado na sua posse.
Dados de contexto da ação de aplicação da lei
Segundo estatísticas do Federal Bureau of Investigation (FBI), as perdas associadas a burlas com criptomoedas nos EUA atingiram 11 mil milhões de dólares em 2024, um máximo histórico, representando mais de 50% das perdas totais por crimes informáticos no ano, de 20,9 mil milhões de dólares, conforme os dados do FBI.
De acordo com um anúncio oficial do FBI, em abril de 2026, uma ação de fiscalização conjunta global liderada pelo FBI deteve 276 suspeitos e desmantelou 9 células criminosas relacionadas com burlas com criptomoedas.
Os procuradores federais afirmaram, no comunicado do Departamento de Justiça: “A sentença de hoje transmite uma mensagem clara: as burlas com criptomoedas não são um crime sem vítimas e sem consequências — resultam em reclusão no sistema prisional federal.”
Questões frequentes
Qual foi o papel específico de Marlon Ferro neste caso?
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, Ferro era responsável pelo furto domiciliário no grupo criminoso. Operava especificamente após a falha dos métodos de burlas em rede: entrava diretamente na residência das vítimas para furtar carteiras de criptomoedas de hardware e ajudava a limpar os proveitos do crime através de corretoras de criptomoedas.
O que é que a sentença final neste caso inclui?
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos EUA de 7 de maio de 2026, Ferro foi condenado a 78 meses de prisão federal, a 3 anos de liberdade supervisionada e ao pagamento de 2,5 milhões de dólares de indemnização. As acusações referem um crime de conspiração por participação numa organização corrupta sujeita a extorsão influenciada por extorsão.
Qual é a origem dos dados sobre o montante de 250 milhões de dólares envolvido neste caso?
Conforme o comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA, 250 milhões de dólares correspondem ao total de ativos criptográficos roubados pelo grupo criminoso no período entre o final de 2023 e o início de 2025, conforme apurado pelos procuradores federais, abrangendo as perdas de várias vítimas.
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