Autoridades chilenas investigam a plataforma cripto Plusspay por um esquema de branqueamento $84M Laundering

De acordo com a CriptoNoticias, as autoridades judiciais chilenas lançaram uma investigação à Plusspay, uma plataforma de criptomoedas, por suspeitas de facilitar a lavagem de dinheiro para o Comboio Alagoas, uma organização criminal transnacional.

A investigação revelou que a Plusspay alegadamente converteu moeda local em stablecoins — incluindo Tether e stablecoins indexadas ao dólar — através de várias empresas afiliadas, utilizando o sistema bancário chileno para movimentar fundos. Fluxos de fundos suspeitos ligados à plataforma ultrapassaram os 84 milhões de dólares.

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