Os procuradores chineses emitem orientações sobre casos de branqueamento de capitais com moeda virtual, sublinhando a investigação de endereços de carteiras

De acordo com a Foresight News, as autoridades do Ministério Público da China publicaram recentemente orientações sobre investigações de branqueamento de capitais com moeda virtual, salientando os endereços das carteiras como ponto de viragem. As orientações recomendam a utilização da tecnologia blockchain para analisar dados on-chain e fluxos de transações, permitindo a identificação precisa e a instauração de processos por atividades de branqueamento de capitais envolvendo moedas virtuais.

Ao solicitar dados a terceiros, como bolsas (exchanges) e prestadores de serviços de carteiras, os investigadores devem estabelecer requisitos de dados normalizados, incluindo elementos de identidade (registos KYC e registos de alterações), elementos de controlo (registos de início de sessão, informações de dispositivos/IP, registos de autenticação em dois fatores), elementos de fundos (registos de depósitos/levantamentos com os respetivos endereços on-chain e hashes das transações) e elementos de eliminação (controlos de risco e registos de congelar/descongelar). A documentação deve clarificar definições de campos e métodos de geração de dados para estabelecer ligações claras entre endereços de carteiras, contas e indivíduos.