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Polícia de Hong Kong desmonta rede de branqueamento de capitais em criptomoedas no valor de 295 milhões de dólares, mulher do continente condenada a 47,5 meses

Ações de execução Incidentes de segurança

2026-06-23 13:08:32

De acordo com a HK01, a polícia de Hong Kong desmantelou, entre junho e setembro de 2024, uma operação transfronteiriça de branqueamento de capitais que envolveu 43 contas bancárias locais, processando 18 milhões de HK$ a partir de 34 casos de fraude. O grupo suspeitava de ter branqueado 230 milhões de HK$ em produtos criminais através de bolsas de criptomoedas. Uma mulher de 34 anos do continente declarou-se culpada por ter aberto contas bancárias de fachada e por ter comprado criptomoedas através de lojas de câmbio de ativos virtuais para ocultar a origem dos fundos, lavando aproximadamente 9,29 milhões de HK$. Foi condenada a 47,5 meses de prisão. As autoridades de Hong Kong advertiram que facilitar transferências de dinheiro criminosas pode implicar até 10 anos de prisão; os crimes de branqueamento de capitais acarretam penas máximas de 5 milhões de HK$ e 14 anos de prisão.

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