Interpol deteve 5.811 suspeitos e apreendeu $293M na repressão ao crime em criptomoedas

Agências de aplicação da lei coordenadas pela Interpol prenderam 5.811 suspeitos e apreenderam 293 milhões de dólares em ativos ilícitos em 97 países durante a Operação First Light, que decorreu de 15 de janeiro a 30 de abril de 2026. A operação anti-fraude de quatro meses visou redes de branqueamento de capitais ligadas a criptomoedas que apoiam esquemas de engenharia social, incluindo comprometimento de emails empresariais, fraudes amorosas, sextorsão, esquemas de impersonação e fraudes de investimento. A Interpol confirmou os resultados da operação num comunicado publicado a 9 de julho, referindo que os investigadores identificaram mais de 142.000 vítimas em todo o mundo, resolveram 23.715 casos e sinalizaram 15.606 suspeitos adicionais. A operação utilizou o mecanismo de bloqueio de pagamentos I-GRIP da Interpol, que congelou mais de 31.000 contas bancárias e permitiu intervenção quase em tempo real em transferências suspeitas de criptomoedas. A escala de apreensões e a infraestrutura técnica descoberta — incluindo uma única carteira tailandesa que processou 122,5 milhões de dólares em 10 meses — evidenciam operações de branqueamento de nível industrial agora integradas nas redes de ativos digitais.

Operação da Interpol apreendeu $293M e prendeu 5.811 suspeitos em 97 países

A Operação First Light visou esquemas de engenharia social e a infraestrutura de branqueamento que os suportava. Os investigadores identificaram mais de 142.000 vítimas em todo o mundo, resolveram 23.715 casos, sinalizaram 15.606 suspeitos adicionais e emitiram 99 avisos e difusões, de acordo com o comunicado da Interpol. A operação decorreu em 97 países, de 15 de janeiro a 30 de abril de 2026.

Polícia tailandesa descobriu carteira de 122,5 milhões de dólares em caso de fraude amorosa

A polícia tailandesa prendeu dois suspeitos após descobrir uma operação de branqueamento de criptomoedas que alegadamente movimentou os lucros de fraudes amorosas através de múltiplos ativos digitais via trocas de tokens entre cadeias para obscurecer a origem dos fundos. As autoridades afirmaram que a carteira de um suspeito de 20 anos processou mais de 122,5 milhões de dólares ao longo de 10 meses. A escala dessa carteira única sugere uma infraestrutura de branqueamento de nível industrial a operar por trás de uma conta individual de baixo perfil.

As forças de segurança de Singapura e Omã bloquearam conjuntamente uma transferência de 6,6 milhões de dólares relacionada com um esquema de comprometimento de email empresarial. A polícia de Macau interveio para impedir que uma vítima enviasse quase 372 mil dólares a golpistas que se faziam passar por funcionários públicos. Em Eswatini, a polícia prendeu 82 pessoas após desmantelar uma rede que alegadamente geria uma operação de jogo online e branqueamento de capitais a partir de uma esquematização falsa de uma esquadra policial brasileira.

Ferramenta I-GRIP da Interpol bloqueou 31.000 contas bancárias durante a operação

A operação utilizou o mecanismo de Interpol de Intervenção Rápida Global de Pagamentos, conhecido como I-GRIP, que permite aos investigadores congelar transferências suspeitas de dinheiro fiduciário e criptomoedas em quase tempo real. O mecanismo bloqueou mais de 31.000 contas bancárias em jurisdições participantes durante a operação. Tomonobu Kaya, diretor do Centro de Crimes Financeiros e Anti-Corrupção da Interpol, alertou que os sindicatos criminosos continuam a explorar a psicologia humana para enganar vítimas em larga escala. Kaya salientou que é necessária uma ação coordenada internacional para combater as redes de branqueamento por trás do crime financeiro facilitado por tecnologia.

Procuradores dos EUA acusaram operadores do AudiA6 de $389M branqueamento em junho de 2026

A Operação First Light sucede a uma série de ações de grande escala contra o branqueamento de criptomoedas em 2026. Em junho, procuradores dos EUA acusaram dois alegados operadores do serviço de branqueamento AudiA6 de processar mais de 389 milhões de dólares e receber mais de 10 mil Bitcoin desde 2021. No início deste ano, o Tesouro dos EUA sancionou uma rede acusada de ajudar a Coreia do Norte a movimentar lucros de esquemas de trabalhadores de TI no estrangeiro através de criptomoedas. O padrão nestes casos é consistente: trocas entre cadeias, ferramentas de privacidade e estruturas de carteiras em camadas tornaram-se o procedimento padrão para movimentar lucros ilícitos através de redes de ativos digitais.

FAQ

O que conseguiu a Operação First Light da Interpol de 15 de janeiro a 30 de abril de 2026?

Agências de aplicação da lei coordenadas pela Interpol prenderam 5.811 suspeitos e apreenderam 293 milhões de dólares em ativos ilícitos em 97 países. A operação visou redes de branqueamento de capitais ligadas a criptomoedas que apoiam esquemas de engenharia social, incluindo comprometimento de emails empresariais, fraudes amorosas, sextorsão, esquemas de impersonação e fraudes de investimento. Os investigadores identificaram mais de 142.000 vítimas em todo o mundo, resolveram 23.715 casos e sinalizaram 15.606 suspeitos adicionais.

Quanto dinheiro movimentou a carteira de branqueamento de criptomoedas tailandesa?

A polícia tailandesa prendeu dois suspeitos após descobrir uma operação de branqueamento de criptomoedas na qual a carteira de um suspeito de 20 anos processou mais de 122,5 milhões de dólares ao longo de 10 meses. A operação alegadamente movimentou os lucros de fraudes amorosas através de múltiplos ativos digitais via trocas de tokens entre cadeias para obscurecer a origem dos fundos.

O que é a ferramenta I-GRIP da Interpol e como foi utilizada na Operação First Light?

A ferramenta de Interpol de Intervenção Rápida Global de Pagamentos, conhecida como I-GRIP, permite aos investigadores congelar transferências suspeitas de dinheiro fiduciário e criptomoedas em quase tempo real. Durante a Operação First Light, o mecanismo bloqueou mais de 31.000 contas bancárias em jurisdições participantes.