O investigador on-chain ZachXBT associa detidos em Dubai a $19M esquemas de fraude e violação de dados

De acordo com o investigador on-chain ZachXBT, os suspeitos detidos em Dubai a 7 de junho eram os autores de burlas sofisticadas de engenharia social e de redes de extorsão de dados, e não empreendedores cripto inocentes como algumas notícias sugeriram. Os indivíduos estão ligados a prejuízos totais de fraude superiores a 300 milhões de dólares.

O dinamarquês Zulfiqar Khan (conhecido como “Danny” ou “Meech”) está ligado ao furto de credores Genesis no valor de 243 milhões de dólares e ao incidente de SIM-swap da Kroll em agosto de 2023, que expôs dados pessoais de credores da BlockFi, Genesis e FTX e permitiu ataques de phishing subsequentes. Ryan Pepper é implicado em violações de dados da Fractal ID que afetam aproximadamente 300.000 utilizadores, enquanto Cameron Cureton está ligado a operações de engenharia social da Coinbase. A polícia de Dubai apreendeu cerca de 18,9 milhões de dólares em ativos aos detidos.