O Paquistão lança uma unidade de investigação de criptomoedas da FIA para combater a lavagem de dinheiro

A Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA) criou uma unidade de investigação de criptomoedas no seu Centro Nacional de Comando e Controlo (National Command and Control Centre) para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo realizados através de ativos digitais. A unidade foi criada para investigar o uso criminoso de cripto, enquanto a Autoridade Reguladora dos Ativos Virtuais do Paquistão (Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority) fica responsável pela regulamentação, segundo o diretor da Ala de Contra-Terrorismo da FIA, o Dr Muhammad Athar Waheed. A medida representa a componente de aplicação da lei do rápido plano nacional do Paquistão para formalizar o setor cripto, que incluiu levantar uma proibição bancária de oito anos e avançar com quadros de licenciamento de bolsas.

FIA cria unidade de investigação de cripto dentro do Centro Nacional de Comando

A Agência Federal de Investigação criou a unidade de investigação de criptomoedas no seu recém-operacional Centro Nacional de Comando e Controlo (NC3). O diretor da Ala de Contra-Terrorismo da FIA, Dr Muhammad Athar Waheed, disse ao meio de comunicação local Dawn que a unidade investigará o uso criminoso de cripto, enquanto a Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority permanece como o organismo responsável por regular os ativos digitais.

O Dr Waheed instou ainda duas outras agências — a National Cyber Crime Investigation Agency e a Anti-Narcotics Force — a criarem unidades semelhantes para combater o uso de cripto em cibercrime e no tráfico de droga. Afirmou que estão a ser redigidas novas regras para encerrar as investigações dentro de prazos fixos.

O centro NC3 reúne as ferramentas da FIA para crimes financeiros numa única plataforma, incluindo balcões de investigação de anti-lavagem de dinheiro e de moeda virtual, um ponto de coordenação com a Interpol, e unidades para inteligência de código aberto, patrulhamento cibernético e investigação na dark web.

Paquistão levantou proibição bancária e criou autoridade reguladora

O Paquistão ficou em terceiro lugar no Índice Global de Adoção de Cripto 2025 da Chainalysis. Islamabad levantou uma proibição bancária de cripto de oito anos, criou a Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, começou a avançar com licenças para bolsas de cripto e explorou a tokenização de ativos do Estado.

O Paquistão fechou um acordo com um afiliado da World Liberty Financial para explorar o uso da sua stablecoin USD1 para pagamentos transfronteiriços.

Seminário islâmico emitiu fatwa a questionar o estatuto legal da cripto

Em Junho, o seminário de Jamia Darul Uloom Karachi decidiu que a criptomoeda não é “riqueza” ao abrigo da lei islâmica e, portanto, não é um meio de pagamento válido. O presidente da PVARA, Bilal bin Saqib, pediu ao seminário que distinguisse entre tokens puramente especulativos e instrumentos suportados por ativos, como stablecoins totalmente reservadas e sukuk registados em blockchain. Bilal bin Saqib disse à Reuters que o Paquistão pode “liderar o mundo em finanças digitais em conformidade com a Shariah”.

FAQ

O que é que a Agência Federal de Investigação do Paquistão estabeleceu para combater o crime em cripto?

A Agência Federal de Investigação do Paquistão estabeleceu uma unidade de investigação de criptomoedas dentro do seu Centro Nacional de Comando e Controlo para visar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo realizados através de ativos digitais. O diretor da Ala de Contra-Terrorismo da FIA, Dr Muhammad Athar Waheed, confirmou que a unidade investiga o uso criminoso de cripto, enquanto a Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority trata da regulamentação.

Que mudanças regulatórias fez o Paquistão em relação à criptomoeda?

O Paquistão levantou uma proibição bancária de cripto de oito anos, criou a Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, começou a avançar com licenças para bolsas de cripto e fechou um acordo com um afiliado da World Liberty Financial para explorar o uso da sua stablecoin USD1 para pagamentos transfronteiriços. O Paquistão ficou em terceiro lugar no Índice Global de Adoção de Cripto 2025 da Chainalysis.

O que é que o seminário de Jamia Darul Uloom Karachi decidiu sobre criptomoeda?

Em Junho, o seminário de Jamia Darul Uloom Karachi emitiu uma decisão de fatwa segundo a qual a criptomoeda não é “riqueza” ao abrigo da lei islâmica e, portanto, não é um meio de pagamento válido. Posteriormente, o presidente da PVARA, Bilal bin Saqib, pediu ao seminário que distinguisse entre tokens especulativos e instrumentos suportados por ativos, como stablecoins totalmente reservadas e sukuk registados em blockchain.