Tribunal de Taiwan condena líder do esquema fraudulento da Cointhink a 22 anos por branqueamento de 71,3 milhões de USDT, com impacto em 1.539 vítimas

De acordo com o Tribunal do Distrito de Shilin, a 20 de julho, o mentor da Cointhink Technology, identificado pelo apelido Shih, foi condenado a 22 anos de prisão por liderar um esquema de fraude com criptomoedas que prejudicou mais de 1.539 investidores. A rede movimentou 71,3 milhões de dólares através do USDT da Tether, anunciando falsamente como única plataforma autorizada pela FSC de Taiwan e, em seguida, encaminhando as vítimas através de grupos de investimento falsos, para comprarem tokens com dinheiro em numerário. O grupo transferiu os proventos ilícitos para contas offshore e movimentou criptomoedas através de múltiplas transferências em camadas, de forma a dificultar o rastreio. Quatorze indivíduos foram acusados por crimes de fraude; os procuradores solicitaram o confisco total dos ativos de todos os arguidos.
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