A principal figura da BitShine, Shih, condenada a 22 anos por fraude em cripto em Taiwan ($39M )

O Tribunal do Distrito de Shilin, em Taiwan, condenou Shih, o líder de um grupo ligado à bolsa BitShine, a 22 anos por ter defraudado mais de 1.500 vítimas num esquema de 39 milhões de dólares. Shih liderou um grupo criminoso que operava sob o nome BitShine, que esteve registada junto da Comissão de Supervisão Financeira (FSC), para ocultar atividades ilícitas, incluindo fraude e branqueamento de capitais. A decisão surge enquanto Taiwan intensifica a supervisão do sector das criptomoedas, com o legislativo a aprovar, no início deste mês, uma lei que estabelece uma estrutura regulamentar para plataformas de negociação de cripto e emissores de stablecoins.

Tribunal do Distrito de Shilin condena Shih a 22 anos por fraude e branqueamento de capitais

Num relatório de quinta-feira da agência de notícias Central News Agency, de caráter semi-oficial, o Tribunal do Distrito de Shilin condenou o arguido com o apelido Shih a 22 anos de prisão por fornecer ilegalmente serviços de ativos virtuais e por orquestrar fraude e branqueamento de capitais. Os procuradores disseram que Shih chefiou um grupo criminoso que colaborou com redes de fraude e com associados de gangues ligados à Thento Union — uma das três principais organizações criminosas estruturadas de Taiwan — para canalizar o dinheiro das vítimas para compras de USDT e, em seguida, transferir os fundos para o estrangeiro.

Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, os procuradores estimaram que a organização criminosa branqueou mais de 2,3 mil milhões de NT$ (71 milhões de dólares), com 1.539 vítimas identificadas a perderem mais de 1,27 mil milhões de NT$ (39 milhões de dólares), de acordo com o relatório. Em agosto de 2025, as autoridades acusaram 14 suspeitos, incluindo Shih, e pediram uma pena de prisão de 25 anos para ele.

O grupo BitShine usou responsáveis de conformidade para conceber procedimentos de KYC

O jornal local UDN noticiou que Shih contratou responsáveis de conformidade sem conhecimento do esquema para conceber os procedimentos de “know-your-customer” (conheça o seu cliente) da bolsa, numa tentativa de fazer a plataforma parecer legítima. Contudo, Shih usou intermediários para orientar os membros da rede de fraude sobre como responder a perguntas de KYC, garantindo que as vítimas conseguissem concluir o processo de verificação e comprar cripto. A BitShine esteve uma vez registada na FSC, algo que os procuradores disseram que Shih usou para ocultar atividades ilícitas.

Taiwan aprova lei de cripto que estabelece uma estrutura regulamentar

No início deste mês, o legislativo de Taiwan aprovou uma lei que estabelece uma estrutura regulamentar para a indústria das criptomoedas, incluindo regras para plataformas de negociação de cripto e emissores de stablecoins. Nos termos do diploma, os prestadores de serviços de ativos virtuais devem obter aprovação da FSC antes de poderem operar. A lei introduz ainda requisitos mais exigentes em matéria de cibersegurança, segregação de ativos dos clientes e controlos internos.

FAQ

A que pena o Tribunal do Distrito de Shilin de Taiwan condenou Shih?

O Tribunal do Distrito de Shilin, em Taiwan, condenou Shih, o líder do grupo por detrás da bolsa de cripto BitShine, a 22 anos de prisão por fornecer ilegalmente serviços de ativos virtuais e por orquestrar fraude e branqueamento de capitais. Os procuradores disseram que Shih liderou um grupo criminoso que defraudou mais de 1.500 vítimas num montante de 1,27 mil milhões de NT$ (39 milhões de dólares) entre janeiro de 2024 e abril de 2025.

Como é que o grupo BitShine branqueou dinheiro?

Os procuradores disseram que o grupo BitShine colaborou com redes de fraude e com associados de gangues ligados à Thento Union para canalizar o dinheiro das vítimas para compras de USDT e, em seguida, transferir os fundos para o estrangeiro. Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, a organização criminosa branqueou mais de 2,3 mil milhões de NT$ (71 milhões de dólares), com 1.539 vítimas identificadas a perderem mais de 1,27 mil milhões de NT$ (39 milhões de dólares).

O que exige a nova lei de cripto de Taiwan?

No início deste mês, o legislativo de Taiwan aprovou uma lei que estabelece uma estrutura regulamentar para plataformas de negociação de cripto e emissores de stablecoins. Nos termos do diploma, os prestadores de serviços de ativos virtuais devem obter aprovação da Comissão de Supervisão Financeira antes de poderem operar. A lei introduz também requisitos mais exigentes em matéria de cibersegurança, segregação de ativos dos clientes e controlos internos.