Homem da Pensilvânia Indiciado em 11 Acusações Federais por Esquema de Cripto Ponzi, com desvio de 1,9 milhões de dólares

Conforme anunciou na sexta-feira o Departamento de Justiça, Misam M. Abidi, de 47 anos, de Nolensville, Tennessee, enfrenta uma acusação federal de 11 pontos por operar a Star Credit Holdings, alegadamente uma empresa fraudulenta de investimento em criptomoedas, entre 2020 e 2024.

Os procuradores alegam que Abidi atraiu investidores com falsas promessas de retornos garantidos e elevadas taxas de rentabilidade e, depois, pagou investidores anteriores com fundos provenientes de novos investidores—uma estrutura clássica de esquema Ponzi. Ele alegadamente desviou mais de $1,9 milhões para si próprio e para familiares e não conseguiu reportar rendimentos nas declarações fiscais federais. As acusações incluem fraude informática, branqueamento de capitais, a operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e a assistência na preparação de falsas declarações fiscais. Se for condenado em todos os pontos, Abidi poderá enfrentar décadas de prisão federal.