A Texas State Securities Board emitiu, a 3 de junho, uma ordem de cessar e abster de carácter urgente contra BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas e Gagandeep Sarkaria por alegadamente operarem um esquema de investimento em cripto e de marketing multinível direcionado a investidores do Texas. As autoridades afirmaram que os recrutadores alegadamente prometeram aos investidores que poderiam tornar-se milionários em poucos meses através de incentivos agressivos por indicação, citando alegações de retornos mensais de 60%, proteção do capital e uma taxa de sucesso de negociação de 99,6%. A ordem aborda um esquema que combinava operações alegadas de bolsa de cripto com recompensas baseadas em recrutamento e restrições de levantamento. O Texas junta-se a Washington e ao Havai ao tomar medidas formais de valores mobiliários a nível estatal envolvendo a BG Wealth Sharing ou entidades afiliadas, enquanto Utah e Alaska emitiram alertas aos investidores ligados às mesmas operações.
BG Wealth Sharing prometeu retornos mensais de 60% através de trading baseado em recrutamento
Os reguladores descreveram a DSJ como uma alegada bolsa de cripto ligada a investimentos passivos e a alegações de negociação com IA. A ordem afirma que a BG Wealth enviou aos investidores códigos de trading via Bonchat, uma aplicação de mensagens, e lhes ordenou que inserissem os códigos na alegada bolsa de cripto da DSJ. O processo dava aos investidores pouco controlo sobre as negociações, ao mesmo tempo que fazia a plataforma parecer ativa. Também recompensava o recrutamento, permitindo aos participantes receber mais códigos de trading ao trazer outras pessoas para o programa.
O regulador afirmou que os recrutadores alegadamente atraíram investidores com a promessa de que um pequeno depósito inicial poderia gerar rendimento mensal vitalício e transformar os participantes em milionários em poucos meses através de bónus de recrutamento agressivos. O esquema usou vários pontos de pressão para criar confiança nos investidores. Os reguladores citaram alegações de uma taxa de sucesso de 99,6%, garantia de proteção do capital, retornos mensais de pelo menos 60% e duplicação do capital em cerca de 40 dias. Essas promessas faziam a plataforma parecer sistemática e de baixo risco. A ordem indica que os investidores dependiam de sistemas especializados, estratégias com IA e códigos de trading agendados.
Os investidores enfrentaram uma taxa de levantamento de 20% e, mais tarde, uma cobrança de 12% por impostos e transferências
A ordem de cessar e abster de carácter urgente afirma que os investidores que pretendiam efetuar levantamentos enfrentavam uma taxa de gestão de cerca de 20% do valor da conta. Os respondentes apresentaram a cobrança como uma medida anti-arbitragem e anti-lavagem de dinheiro. O Texas também reportou que a BG Wealth mais tarde exigiu mais 12% do valor da conta de cada investidor. Esse pagamento estava associado a impostos e a taxas de transferência de conta.
O regulador observou que, após desativarem os levantamentos padrão da conta, os operadores exigiram que as vítimas pagassem mais 12% a título de imposto de saída ou taxa de conformidade do próprio bolso, antes de qualquer fundo poder ser libertado. A estratégia de saída criou mais um risco para os investidores. Após avisos regulatórios, os respondentes culparam a DSJ por alegações de fraude e direcionaram os investidores para a HQIEX, descrita na ordem como um serviço de bolsa de substituição. Essa mudança poderia manter as vítimas envolvidas enquanto aumentava a incerteza. Também desviou a atenção dos levantamentos, das divulgações em falta, da custódia dos fundos, da atividade de negociação e das preocupações com a mistura de fundos.
O Texas junta-se a Washington e ao Havai em ação formal de valores mobiliários contra a BG Wealth Sharing
O Texas junta-se a Washington e ao Havai ao tomar ações formais de valores mobiliários a nível estatal envolvendo a BG Wealth Sharing ou entidades afiliadas. Utah e Alaska também emitiram alertas aos investidores ligados à BG Wealth Sharing e à DSJ Exchange, mas esses alertas não foram ordens formais de cessar e abster. A resposta mais ampla mostra como a operação chegou a investidores em vários estados.
FAQ
O que fez o Texas State Securities Board a 3 de junho?
O Texas State Securities Board emitiu uma ordem de cessar e abster de carácter urgente a 3 de junho contra BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas e Gagandeep Sarkaria por alegadamente operarem um esquema de investimento em cripto e marketing multinível direcionado a investidores do Texas.
Que taxas de levantamento enfrentaram os investidores da BG Wealth Sharing?
Os investidores que pretendiam efetuar levantamentos enfrentaram uma taxa de gestão de cerca de 20% do valor da conta, apresentada como uma medida anti-arbitragem e anti-lavagem de dinheiro. Mais tarde, a BG Wealth exigiu mais 12% do valor da conta de cada investidor, associado a impostos e a taxas de transferência de conta.
Que estados tomaram medidas contra a BG Wealth Sharing?
O Texas, Washington e o Havai tomaram ações formais de valores mobiliários envolvendo a BG Wealth Sharing ou entidades afiliadas. Utah e Alaska emitiram alertas aos investidores ligados à BG Wealth Sharing e à DSJ Exchange, mas esses alertas não foram ordens formais de cessar e abster.
