A OFAC dos EUA sanciona a bolsa Nobitex, acusando-a de processar mais de metade das entradas de ativos cripto provenientes do Irão

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções, a 13 de maio, à maior exchange de criptomoedas do Irão, a Nobitex, bem como às plataformas de negociação iranianas Wallex, Bitpin e Ramzinex, colocando as quatro entidades na Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN List). A OFAC acusa a Nobitex de, em 2025, ter processado mais de 50% das entradas de ativos digitais do Irão.

Sujeitos às sanções: as quatro exchanges e as acusações de quatro indivíduos pela OFAC

Nível institucional (conforme comunicado da OFAC):

Nobitex: acusada de ser um “interveniente fundamental” em transações relacionadas com a evasão de sanções, o financiamento do terrorismo e atividades ligadas à IRGC, tendo processado mais de 50% das entradas de ativos digitais do Irão em 2025

Wallex, Bitpin e Ramzinex: acusadas de facultarem facilidades de transação para a IRGC e outras entidades já sancionadas

Nível individual (conforme comunicado da OFAC):

Amir Hossein Rad: presidente e cofundador da Nobitex

Seyed Ali Khoee: atual CEO da Nobitex

Ali e Mohammad Kharrazi: cofundadores da Nobitex, pertencentes a uma das famílias com laços mais estreitos com relações políticas no Irão

Um relatório investigativo publicado no mês passado pela Reuters indica que os irmãos Kharrazi são familiares do mais alto escalão da liderança do Irão e refere que foram transferidos através das suas contas vários centenas de milhões de dólares associados a entidades iranianas sancionadas.

Montantes apreendidos: divergências antes e depois do comunicado oficial

O ministro do Tesouro, Bessent, disse menos de uma semana antes do anúncio das sanções que os EUA apreenderam cerca de 1 mil milhões de dólares em criptoativos iranianos, acima dos cerca de 500 milhões de dólares divulgados no final de abril. Contudo, no comunicado de sanções publicado pela OFAC a 13 de maio, o montante apreendido voltou às “cerca de 500 milhões de dólares”, estimativa inicial. Até ao momento da reportagem, o Departamento do Tesouro não tinha fornecido qualquer explicação para a diferença numérica entre os dois comunicados públicos.

Perguntas frequentes

Quais são as consequências legais diretas de ser incluído na lista OFAC SDN?

Nenhum cidadão norte-americano ou entidade sediada nos EUA pode, sem autorização da OFAC, realizar transações com entidades na Lista SDN ou prestar-lhes serviços. As principais exchanges globais de criptomoedas seguem normalmente as listas de sanções da OFAC, congelando contas e recusando operações relacionadas com entidades sancionadas.

Porque há diferença entre 1 mil milhões e 500 milhões de dólares no montante apreendido, nos comunicados oficiais?

O ministro do Tesouro, Bessent, citou publicamente a cifra de 1 mil milhões de dólares na semana passada, mas o comunicado oficial de sanções da OFAC manteve a estimativa inicial de “cerca de 500 milhões de dólares”. De acordo com a reportagem da The Block a 13 de maio de 2026, o Departamento do Tesouro não deu uma explicação oficial para a diferença entre os dois números.

Porque é que a Nobitex esteve durante muito tempo fora das listas de sanções ocidentais?

De acordo com a reportagem, embora empresas de análise de blockchain e legisladores tenham acompanhado de perto a Nobitex durante anos, só em maio de 2026 é que foi formalmente incluída na lista OFAC SDN. O comunicado da OFAC não explicou as razões específicas por que não foi sancionada antes.