Tesouro sanciona 131 carteiras de criptomoedas do ISIS-K na blockchain Tron

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou esta semana 134 endereços de carteiras de criptomoedas ligados ao ISIS-K, o afiliado do Estado Islâmico que opera no Afeganistão, Paquistão e Ásia Central. O Office of Foreign Assets Control (OFAC) adicionou as carteiras a sanções existentes, com 131 a operar na blockchain Tron e três na Monero. A ação visa as operações de angariação de criptomoedas do ISIS-K, que historicamente solicitaram doações através de websites e plataformas de mensagens por meio do seu braço mediático, a al-Azaim Media Foundation.

Carteiras Tron sancionadas processaram mais de 1,4 milhões de dólares desde 2023

Os endereços Tron sancionados receberam mais de 1,4 milhões de dólares desde 2023 e enviaram mais de 880 mil dólares durante esse período, de acordo com a empresa de análise blockchain Chainalysis. A emissora de stablecoins Tether congelou saldos associados a todas as 131 carteiras Tron sancionadas. Várias das carteiras recentemente sancionadas enviaram criptomoedas para exchanges baseadas na Síria, disse a Chainalysis.

Braço mediático do ISIS-K solicitou doações em criptomoedas através de canais digitais

O braço mediático do ISIS-K, a al-Azaim Media Foundation, solicitou doações em criptomoedas através de websites e plataformas de mensagens. A ação do Departamento do Tesouro visou endereços de carteiras ligados a estas operações de angariação de fundos.

Blockchain Tron anteriormente ligada a 344 milhões de dólares em USDT ilícito congelado

A Tron, fundada pelo empreendedor de criptomoedas Justin Sun, tem um historial de utilização por entidades sancionadas ou visadas pelo governo dos EUA. No início deste ano, a Tether congelou USDT no valor de 344 milhões de dólares em carteiras Tron sinalizadas pelas autoridades federais como tendo ligações a atividades ilícitas.

Justin Sun processou a World Liberty Financial em abril por tokens congelados

As sanções desta semana surgem numa altura em que a relação de Sun com a família do Presidente Donald Trump se deteriorou. Sun, que foi um dos maiores apoiantes financeiros das ambições cripto da família Trump, processou em abril a plataforma cripto da família, a World Liberty Financial, alegando que a empresa congelou ilegalmente os seus tokens e o privou dos direitos de governação. A World Liberty contra-atacou desde então por difamação, acusando Sun de orquestrar uma campanha para suprimir o preço do token e depois difamar a empresa após os seus ativos terem sido congelados.

OFAC sancionou cidadãos brasileiros por operação de tráfico de droga no valor de 30 milhões de dólares

Numa ação separada na quarta-feira, o OFAC sancionou dois cidadãos brasileiros e quatro empresas ligadas à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), alegando que utilizaram criptomoedas para transferir mais de 30 milhões de dólares em proveitos do tráfico de droga, gerados nos Estados Unidos, de volta para o Brasil.

FAQ

Quantas carteiras de criptomoedas é que o Departamento do Tesouro sancionou esta semana?

O Departamento do Tesouro sancionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas ligados ao ISIS-K, com 131 na blockchain Tron e três na Monero.

Quanto dinheiro é que as carteiras Tron sancionadas processaram desde 2023?

De acordo com a Chainalysis, os endereços Tron sancionados receberam mais de 1,4 milhões de dólares desde 2023 e enviaram mais de 880 mil dólares durante esse período. A Tether congelou saldos em todas as 131 carteiras Tron sancionadas.

Que ação legal tomou Justin Sun contra a World Liberty Financial?

Justin Sun processou a World Liberty Financial em abril, alegando que a empresa congelou ilegalmente os seus tokens e o privou dos direitos de governação. A World Liberty contra-atacou desde então por difamação.