Tribunal dos EUA Condena Descendente da Cartier a 8 Anos por Esquema de $470 Milhões de Lavagem de Criptomoedas

Mensagem do Gate News, 29 de abril — Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier, descendente da família de joalharia de luxo Cartier, a oito anos de prisão por operar uma bolsa de criptomoedas de balcão não licenciada. Os promotores disseram que a operação movimentou mais de $470 milhões em receitas de drogas através de contas bancárias nos EUA para a Colômbia.

Cartier declarou-se culpado por operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e por conspiração para cometer fraude bancária. A sua bolsa era composta por uma rede de sociedades fictícias (shell companies) sediadas nos EUA e por mais de uma dúzia de contas em bancos dos EUA, que ele mantinha ao deturpar a natureza dos seus negócios às instituições financeiras. Cartier alegou fraudulentamente que as entidades operavam na publicação de software e no desenvolvimento de software, enquanto na realidade eram usadas para receber e transmitir dinheiro de drogas e outras receitas de crimes. Ele utilizou contratos forjados, faturas e outros registos empresariais para fazer com que as transações parecessem legítimas para os bancos.

Cartier recebeu dinheiro de drogas em forma de criptomoeda, converteu-o em moeda forte, depositou o dinheiro nas contas das sociedades fictícias que controlava e transmitiu os fundos através da rede de branqueamento de capitais. Os fundos foram, por fim, levantados em moeda local na Colômbia. Além do período de prisão, Cartier foi ordenado a pagar aproximadamente $2.36 milhões em confisco, que representavam as comissões que reteve. O tribunal também ordenou o confisco de contas bancárias específicas detidas em nome das sociedades fictícias.

A sentença surge na sequência de uma investigação de abril de 2021, em que um tribunal apreendeu aproximadamente $937,000 em receitas do tráfico de drogas das contas fictícias de Cartier. Mais tarde, Cartier admitiu aos agentes federais que tinha mentido aos bancos sobre o seu estatuto de bolsa de criptomoedas, apesar de anteriormente ter afirmado ter protocolos ativos de combate ao branqueamento de capitais e de conhecimento do cliente.

Separadamente, em França, os promotores deduziram acusações contra 88 indivíduos, incluindo 10 menores, em ligação com uma série de sequestros e extorsões dirigidos a proprietários de criptomoedas, associados a 12 investigações judiciais em curso.