Os EUA estão a intensificar o seu esforço de repressão aos centros de burla, visando os fluxos de dinheiro de Tai Chang e alegada lavagem de dinheiro em ligação com esquemas que visam os americanos. As ações aumentam a pressão sobre redes de fraude na Ásia Sudoriental acusadas de usar fraude online para alcançar vítimas dos EUA.
Principais conclusões:
- $700M As apreensões do DOJ aumentam a pressão sobre redes de branqueamento de capitais de criptomoeda ligadas a burlas que visam os americanos.
- $10M Alvos definidos pelo Departamento de Estado para recompensas relacionadas com os fluxos de dinheiro de Tai Chang.
- As ações do Strike Force alargam a aplicação da lei nos esforços de rastreio de cripto.
Departamento da Justiça e Departamento de Estado visam fluxos de dinheiro de centros de burla
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Departamento de Estado anunciaram ações coordenadas a 23 de abril, visando centros de burla na Ásia Sudoriental, as suas redes financeiras e esquemas de fraude alegadamente destinados a americanos. O Departamento de Estado emitiu uma “oferta de recompensa de até $10 milhões por informação que conduza à perturbação financeira dos Centros de Burla de Tai Chang na Birmânia”, enquanto o DOJ descreveu as principais ações do Scam Center Strike Force contra centros de burla na região. Em conjunto, as medidas apuram o foco de Washington na perturbação financeira, no rastreio de criptomoedas e na aplicação da lei contra redes de fraude online que visam vítimas dos EUA.
O Departamento de Estado afirmou que a recompensa procura informação ligada à lavagem de dinheiro associada a Tai Chang. Disse:
“Tai Chang é uma série de compostos que conduzem estes esquemas de fraude online, particularmente fraude de investimento em criptomoeda.”
Essa formulação coloca o foco tanto nos compostos físicos como nos canais financeiros associados aos esquemas alegados. A oferta de recompensa também sinaliza que as autoridades dos EUA procuram informações que possam ajudar a apreender ou recuperar fundos ligados a atividades de branqueamento.
Impulso de rastreio cripto eleva as apostas no combate aos centros de burla
O Departamento da Justiça delineou um reforço alargado da aplicação da lei através do seu Scam Center Strike Force, sublinhando o acompanhamento financeiro contínuo e a recuperação de ativos. “A Strike Force tem continuado a identificar fundos envolvidos em branqueamento de capitais provenientes de centros de burla, procurando apreender e confiscar os mesmos”, afirmou, acrescentando:
“Coletivamente, o Gabinete do Procurador dos EUA, a Divisão Criminal do Departamento e os seus parceiros restringiram mais de $700 milhões em criptomoeda alegadamente ligada a branqueamento de capitais proveniente de burlas com criptomoeda.”
O montante evidencia a escala da operação e destaca o papel central das criptomoedas na estratégia de aplicação da lei do governo.
Os anúncios refletem uma estratégia a duas frentes para visar as finanças dos centros de burla. O Departamento de Estado está a oferecer incentivos para revelar os fluxos de dinheiro ligados a Tai Chang, enquanto o Departamento de Justiça destaca apreensões e confiscações em curso. Em conjunto, a abordagem centra-se em cortar os proventos da fraude em vez de apenas perseguir os operadores. Para os mercados de cripto e para os investigadores, as ações reforçam a importância do rastreio de ativos digitais associados ao branqueamento alegado por centros de burla. O panorama atual depende de saber se novas informações dão origem a apreensões adicionais, uma vez que ambas as agências procuram enfraquecer as redes de burla ao interromper os fundos que as sustentam.
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