O Tesouro dos EUA (OFAC) adiciona carteiras de criptomoedas à lista de sanções contra Cuba

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro dos EUA, adicionou endereços de carteiras de criptomoeda à sua lista de sanções, no âmbito de sanções contra Cuba. As carteiras estão associadas a fundos de fundações e a contas de ativos digitais consideradas ligadas ao Governo cubano. Esta medida reflete a política mais ampla da administração norte-americana de incluir ativos de criptomoeda na aplicação de sanções, para impedir a utilização de ativos digitais alegadamente ligados ao regime cubano no sistema financeiro internacional.

OFAC visa carteiras em várias redes de blockchain

De acordo com o comunicado, os endereços acrescentados à lista de sanções estão localizados nas redes Tron (TRX), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Dash (DASH), Zcash (ZEC) e Litecoin (LTC). Os responsáveis afirmaram que os fundos sancionados não se limitam a ativos de criptomoeda nas redes indicadas, incluindo também ativos de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). O OFAC declarou que estas carteiras estão associadas a vários fundos de fundações e a contas de ativos digitais que são consideradas ligadas ao Governo cubano.

Entidades dos EUA enfrentam proibições de transação e requisitos de conformidade

Os endereços de criptomoeda adicionados à lista de sanções do OFAC têm consequências significativas para cidadãos dos EUA e para instituições financeiras sediadas nos EUA. São proibidas as transações com estes endereços, bem como a prestação de serviços financeiros, direta ou indiretamente, a estas carteiras. Espera-se que as bolsas de criptomoeda e os prestadores de serviços de ativos digitais bloqueiem estes endereços como parte dos seus processos de prevenção do branqueamento de capitais (AML) e de conformidade com sanções.

O Tesouro alarga as sanções cripto à medida que a tendência regulatória se intensifica

Nos últimos anos, o Departamento do Tesouro dos EUA tem vindo a acrescentar regularmente, não apenas contas bancárias, mas também carteiras de criptomoeda pertencentes a indivíduos e entidades sancionados, à sua lista de sanções. Esta abordagem é vista como parte de uma tendência regulatória global destinada a impedir a utilização de ativos digitais para contornar sanções. Os especialistas salientam que a natureza transparente da tecnologia de blockchain facilita o rastreio de carteiras sancionadas, ao mesmo tempo que evidencia a importância crescente dos mecanismos de conformidade no setor das criptomoedas. A decisão mais recente sugere que a supervisão das sanções deverá tornar-se ainda mais rigorosa para as bolsas globais e para os prestadores de serviços de custódia que operam no mercado de ativos digitais.

FAQ

Que redes de criptomoeda é que a OFAC adicionou à lista de sanções contra Cuba?

A OFAC acrescentou endereços de carteiras localizados nas redes Tron (TRX), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Dash (DASH), Zcash (ZEC) e Litecoin (LTC). Os responsáveis afirmaram que os fundos sancionados incluem também ativos de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Quais são as consequências para cidadãos dos EUA que interagem com estas carteiras sancionadas?

As transações com os endereços de criptomoeda sancionados ou a prestação de serviços financeiros, direta ou indiretamente, a estas carteiras são proibidas para cidadãos dos EUA e para instituições financeiras sediadas nos EUA. Espera-se que as bolsas de criptomoeda e os prestadores de serviços de ativos digitais bloqueiem estes endereços como parte dos seus processos de AML e de conformidade com sanções.